证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-022 南京通达海科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司") 执行中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2022 年 11 月 30 日发布的 《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)、《企业会计准则解释第 17 号》 (财会[2023]21 号)，对公司会计政策进行相应的变更。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策的变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释 ...

南京通达海科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | 页 | | 四、附件…………………………………… ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净 额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项 目使用募集资金投资额进行调整，不足部分由公司自筹解决，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 50,557.99 万元。具体情况如下： 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况，为了提高资金的收益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持 合理流动性的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 ...

南京通达海科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京通达海科技股份有限公司（简称"公司"） 董事（不含独立董事，以下相同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《南 京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或 工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第五条 薪酬与考核委 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-024 南京通达海科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<南京通达海科技股份有限 公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》，召开第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于修订<南京通达海科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、 本次修订公司治理相关制度的原因和依据 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 市公司股份回购规则（2 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-005 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 本次事项未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业 务的正常发展造成不利影响。所购理财产品符合相关规则以及公司的内部规定， 本次审议系公司董事会基于审慎原则进行的补充确认。 董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，形成了书面审 核意见，并同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资 理财的公告》（公告编号：2024-007）。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 备查文件 1．公司第二届董事会第九次会议决议 南京通达海科技股份 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-006 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为 监事会临时会议，由监事会主席辛成海先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 25 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中，辛成海、黄珏监事以通讯方式出席会议，公司董事会秘书 及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审核、审议了议案，以投票表决方式通过了以下决议： 1. 公司第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 南京通达海科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 （一）审核通过《关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 监事会认为：本次补充确认 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-007 南京通达海科技股份有限公司 关于补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 补充确认使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司自查和使用闲置自有资金进行投资理财的情况 经第一届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元自有资金购买信用度高的银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。根据上述授权，公司使用闲置 自有资金进行投资理财。 公司在进行定期内审工作以及外部年审工作期间发现，由于具体经办人员购 买理财产品时计算错误、核对不够仔细，导致在 2023 年 12 月 4 日至 12 月 ...

本次培训，保荐机构根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的相关规定，对上市公司募集资金使用与管理等内容进行 培训。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京通达 海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》，于 2024 年 3 月 25 日对公司到场的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内 容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 年 3 | 2024 | 月 | 25 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为南京 通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上 市流通的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 11,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，并于 2023 年 3 月 ...