证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名刘昱熙 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-073 卡莱特云科技股份有限公司 鉴于卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定进行公司监事会换届选举，并于2023年12月28日召开公司第一 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职 工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事3名，其中非职工代 表（即股东代表）监事2名、职工代表监事1名，其中职工代表监事比例不低于 1/3。公司监事会同意提名张雄涛先生、田美城先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人（简历详见附件），上述提名的非职工代表监事候选人尚需提 交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生， ...

声明人章成，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

声明人刘昱熙，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 ...

声明人张忠培，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董 ...

卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为卡莱特云科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会成员，现就卡莱特云科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查 意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士具备《管理办法》《 创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一条 为进一步完善卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《卡莱特 云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，专门审议本制度 和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第四条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要不定期召开会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书面通知全体独立董事并提供相关会 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-072 附件：第二届董事会董事候选人简历 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提 名周锦志先生、何志民先生、黄孟怀先生、邓玲玲女士为公司第二届董事会非独 立董事候选人，同意提名张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士为公司第二届董事 会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审查，上述董事候选人的任职 资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司 ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30 召开 2024 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-074 卡莱特云科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日（星期 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会 议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及 《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-071 卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。经股东 大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监 事就任前，第一届监事会监事仍 ...