卡莱特云科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划自查表 | 公司简称：卡莱特 | | | 股票代码：301391 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡莱特 云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次部分募集资金投 资项目调整实施地点的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发 行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永 ...

关于卡莱特云科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 的法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 的法律意见书 信达励字（2025）第 137 号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的法律服务协议，信达接受公司的委托，担任公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律法规及规范性文件和《卡 莱 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为促进卡莱特云科技股份有限公司（简称"公司"）建立、健全激励与约束相 结合的中长期激励机制，保证本次股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公 司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中 高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期激励与约束机制，倡导公 司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现， 本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公 司章程》制定本计划。 二、考核原则 三、考核范围 本办法适用于本次股票期权激 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-054 卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目调整实施地点的议案》，同意调整"营销服务及产品展示中心 建设项目"的实施地点。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-053 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 10 月 15 日 9：15-15：00。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

卡莱特云科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司2025年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 东会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说 明。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划可以进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保实现公司 发展战略和经营目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-052 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和公司 《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》 的规定。 经审核，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于促 进公司的持续稳健发 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-051 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和 公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议 豁免通知时限要求。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使 ...

Market Overview - On September 19, the computer equipment sector declined by 1.08%, with Tonghui Information leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Kaleid Technology (Code: 301391) with a closing price of 71.84, up 14.29% and a trading volume of 61,200 shares, totaling 420 million yuan [1] - Haohan Depth (Code: 688292) closed at 25.50, up 3.70% with a trading volume of 72,800 shares, totaling 182 million yuan [1] - Significant decliners included: - Tonghui Information (Code: 430090) closed at 8.80, down 4.56% with a trading volume of 123,100 shares, totaling 110 million yuan [2] - Sanwei Xinan (Code: 688489) closed at 47.53, down 4.46% with a trading volume of 18,100 shares, totaling 87.72 million yuan [2] Capital Flow - The computer equipment sector experienced a net outflow of 2.73 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 2.16 billion yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Key stocks with significant capital flow include: - Kaleid Technology saw a net inflow of 67.80 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 54.55 million yuan [3] - China Great Wall (Code: 000066) had a net inflow of 13.20 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 10.90 million yuan [3]