卡莱特(301391) 目标价: 昨收盘:84.30 | --- | --- | --- | --- | |-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 事件：公司发布 2 ...

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2023 年报和 2024 年一季报点评：23 年业绩同比高增，24Q1 业绩承压 23 年业绩同比高增，海外营收占比快速提升。公司 23 年实现营收 10.20 亿 元，同比+50.2%；归母净利润 2.03 亿元，同比+54.3%；扣非归母净利润 1.65 亿元，同比+39.5%。分季度看，23Q4 实现营收 4.52 亿元，同比+77.2%、环 比+110.2%；归母净利润 0.93 亿元，同比+71.0%、环比+132.5%；扣非归母 净利润 0.82 亿元，同比+63.0%、环比+156.3%，23Q4 业绩同比、环比高增。 从国内市场来看，受 LED 屏厂产品降价及 2K/4K/8K 技术迭代升级，屏幕出 货量增长，像素点增加，公司接收卡和视频处理设备需求快速增长，拉动国 内销售收入高增。从海外市场来看，23 年公司海外营业收入为 1.36 亿元（同 比+94.5%），占比 13.4%，同比+3.0 个 pct，主要因为：1）直销经销双轮驱 动：通过强化直销渠道提升接收卡海外市占率，深化经销渠道拉动视频处理 设备销售收入增长；2）品牌知名度提升：公司以美国和荷兰子公司为支点， 积极参加展会及推介活 ...

卡莱特云科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 卡莱特云科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | | | 12 | | | 合并现金流量表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | | - | 2 0 | | 财务报表附注 | 2 | 1 | - | 89 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70050224_H01号 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （章成） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 12 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： 1.出席董事会会议情况：2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 12 次董 事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 12 次，未有委托他人出席董事会 会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-016 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 审议结果 ...

2024 年 4 月 12 日，保荐机构项目组成员杨光、卞韧对卡莱特进行了 2023 年度持续督导培训。公司主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 相关人员参加了培训。 二、现场培训的主要内容 中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"、"公司"） 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进 行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 张坚柯 杨 光 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 培训内容涵盖上市公司募集资金管理与使用、内幕信息管理、保荐机构现场 检 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-017 卡莱特云科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，卡莱特云科技股份有 限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除 保荐及承销费（不含增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不 含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募 ...

卡莱特云科技股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度公司共召开了 11 次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。具体 内容如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事 会第十二次 | 年 | | 月 | | 日 | 1、《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 | | 1 | 会议 | 2023 | 1 | | 16 | | 案》 | | | | | | | | | 2、《关于部分募集资金投资项目新增实施 主体的议案》 | | | | | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议 案》 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | | 案》 | | | 第一届监事 | | | | | | 3、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 | | 2 | 会第十三次 | 2023 年 ...

卡莱特云科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 19 日 经核查，独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张忠培先生、刘昱 熙女士、章成先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独 ...