证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-014 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"或"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关 情况通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络 投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （六）股权登记日：2025 年 4 月 24 日（星期四）。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字2025230Z0862 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字2025230Z0862 号 （此页无正文，为宁波星源卓镁技术股份有限公司容诚专字2025230Z0862 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 王书彦 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波星源卓镁技术股份 有限公司（以下简称星源卓镁公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 01 日出具了容诚审字 2 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法成立的股份有限公司。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 章 程 宁波星源卓镁技术股份有限公 公司于 2017 年 12 月由宁波星源机械有限公司整体变更设立为股份有限公司，宁波星 源机械有限公司原有股东即为公司的发起人，公司 2017 年 12 月 22 日在宁波市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码为：91330206750382896C）。 司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护宁波星源卓镁技术股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 2022 年 12 月 12 日经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证券监 督管理委员会（下称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万 股，并根据深圳证券交易所深证上20221154 号上市通知，于 2022 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 （杨洁） 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"星源卓镁"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态 度，忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分 发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 杨洁，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 先后就职于吉利汽车研究院、长城汽车技术中心，现任星源卓镁独立董事、中国 汽车工程学会汽车轻量化技术创新战略联盟副秘书长、国汽（北京）汽车轻量化 技术研究院有限公司副总经理、国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司副总经理； 兼任科技部、北京市项目评审专家和中国腐蚀与防 ...

Core Viewpoint - The company has established a public opinion management system to enhance its ability to monitor and respond to public sentiment, ensuring the protection of investor rights and the company's reputation [2][3]. Group 1: Public Opinion Management Definition - Public opinion management refers to the monitoring, reporting, and handling of positive, neutral, and negative public sentiment, focusing on media coverage that may harm the company's image or affect its operations [2]. - Types of public opinion include major public sentiment, which has a wide reach and significantly impacts the company's public image or operations, and general public sentiment, which encompasses all other sentiments [3]. Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The company has formed a public opinion management leadership group, led by the chairman, to oversee public sentiment handling and make decisions regarding external communications [3][4]. - The Securities Investment Department is responsible for collecting and managing public sentiment information, tracking stock price changes, and reporting to the board secretary [4][5]. Group 3: Principles and Measures for Handling Public Sentiment - The company emphasizes quick response, coordinated communication, proactive engagement, and fair treatment in managing public sentiment [6][10]. - For general public sentiment, the board secretary and Securities Investment Department will collaborate to address the situation flexibly [6]. - In cases of major public sentiment, the leadership group will convene to make decisions on response measures, including investigations, investor communication, and potential legal actions against misinformation [6][7]. Group 4: Monitoring and Reporting Procedures - The company monitors public sentiment across various online platforms, including news, forums, and social media, to stay informed about relevant discussions [7][8]. - Upon identifying public sentiment, departments must report findings to the Securities Investment Department, which will assess the information and inform the board secretary [8]. Group 5: Accountability and Confidentiality - Employees and relevant personnel are obligated to maintain confidentiality regarding public sentiment management and may face penalties for breaches [10][11]. - The company reserves the right to pursue legal action against media or individuals disseminating false information that harms its reputation [10][11].

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审计报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1163 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-112 | 容诚审字[2025]230Z1163 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 宁波星源卓 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1164 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星源 卓镁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募 集资金使用进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 舆情管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情监控及应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情管理是指正面、中性和负面舆情监测、报送和处 置，重点是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不 利影响、涉及公司及所属企业的新闻报道或负面言论等，包括但不限于： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损 ...