证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-006 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件对公司《监事会议事规则》进 行了修订。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 1 月 24 日上午 11:00 在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会 主席唐 ...

浙江开创电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法 规、规范性文件及交易所业务规则和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 信息；所称"披露"是指在规定的时间内、通过深圳证券交易所网站和符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上发布信 息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资 ...

浙江开创电气股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由 总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管 理人员对总经理负责。 公司非独立董事可受聘兼任公司高级管理人员，但董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 公司根据生产经营需要设置副总经理。由总经理、副总经理、董事会 秘书及财务负责人组成公司总经理办公会议，总经理办公会议是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第六条 公司的总经理及其他高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他行政职务，并在本公司领薪， 不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第七条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、债 权人的合法权益，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

浙江开创电气股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《浙江开创电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品，是指远期、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。本制度所称外汇衍生品交易是指为 满足正常生产经营需要，期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期 权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 本制度适用于公司、全 ...

浙江开创电气股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门委员会，应当依照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和董事会 授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数 以上并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会 工作并召集委员会会议。 第六条 薪 ...

2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要包括 远期结售汇、外汇掉期业务。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-007 浙江开创电气股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融 机构。 4、交易金额：不超过 5,000 万美元（或等值人民币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会 第十一次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次 临时股东大会审议。 6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等。 浙江开创电气股份有限公 ...

浙江开创电气股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江开创电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴 专用章（包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、董事会印章、监事会 印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司及子公司名义上报国家机关、政府 部门的重要公函和文件，以公司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内 部文件以及以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章等，适用于公司及子 公司财务对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司及子公司 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-009 浙江开创电气股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 21 日（星 期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 7、出席对象： 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 ...

浙江开创电气股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设子 公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、 委托理财、委托贷款、提供财务资助等，设立或者增资全资子公司除外。 第四条 重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制 投资风险、注重投资效益。 董事会应当持续关注重大投资的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划 投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等异常情况的，应当查明原因 并及时采取有效措施。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用对外投资直接或者间接侵 占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 第六条 对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理制度。 第一章 总则 第一条 为规范浙江开创电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国 ...

浙江开创电气股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司法人治理结构，保障所有股东选择董事、监事的权利，维护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江开创电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。选举一名董事或者监事的情形除外。 董事会应该在召开股东大会的通知中明确本次董事、监事的选举采取累积投 票制。 第三条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。股东大会选举董事 时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第六条 被提名人应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料，应当包 ...