证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-038 浙江丰茂科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人陈文君符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人陈文君未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江丰茂科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事陈文君受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟定于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限 制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-041 浙江丰茂科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年6月3日（星期一）下午13：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月3日上午9:1 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-034 浙江丰茂科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 开户机构 | 户名 | 账户号码 | 存管银行 | | --- | --- | --- | --- | | 东方证券股份有限公司 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 71907507 | 中国农业银行 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司正常经营 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-023 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 138,182,704.81 元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积 金 13,818,270.48 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 124,364,434.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 295,314,057.82 元。 公司根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司 20 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《浙江丰茂科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江丰茂科技股份有限公 司监事会议事规则》等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对公司全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 浙江丰茂科技股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 4、2023 年 10 月 16 日，召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于 批准公司 2023 年 1-6 月财务报表报出的议案》。 5、2023 年 12 月 20 日，召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 6、2023 年 12 月 29 日，召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用 募集资金置 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 5 月 13 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会 第十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 6 月 2 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-024 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰 茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为 公司及股东获取更多的回报。 2、投资品种 拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括 但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 3、投资额度 公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10366号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称 "丰茂股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 丰茂股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

（一）参加会议情况 本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人以谨慎的态度行使表决权， 对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席股东大会的情况 浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈文君） 本人陈文君，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如 ...