证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-063 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-061 二〇二四年八月 1 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋春雷、主管会计工作负责人孙婷婷及会计机构负责人(会计 主管人员)章亚苗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对 未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十、"公司面临的风险和应对措 施"，敬请投 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-059 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-058 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全 资子公司及孙公司的议案》。同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及 孙公司（以下简称"新加坡公司"），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投 资建设泰国生产基地。本次对外投资总额不超过人民币 10,000 万元（或等值美 元）。具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告 编号：2024-003）。 公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发 的注册证明文件，具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------|--------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | □电话会议 | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 19 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 佳 投资者提出的问题及公司回复情况 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 1、公司核心产品的竞争格局是什么样的? | | 公司核心产品传动系统部件性能要求高、技术难度大,具有较高 | | 的市场进入壁垒,国内高端整车配套市场长期被康迪、盖茨、岱高等 | | 外资品牌垄断,公司通过持续 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-057 浙江丰茂科技股份有限公司 关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 二届董事会五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙 公司的议案》。同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立 全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地，本次对外投资总额不超过人民币 15,000 万元（或等值美元）。具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙 公司的公告》（公告编号：2024-052）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成马来西亚全资孙公司的设立工作，并取得了当地监管部 门的注册登记证明文件，相关信息如下： 1、公司名称： 中文名称：丰茂（马来西亚）有限公司 英文名称：FENGMAO (MALAYSIA) S ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-056 浙江丰茂科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开了 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体 内容公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任蒋淞舟先生（简历详见附件）为公司副总经 理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，蒋淞舟先生未直接持有公司股份，通过控股股东宁波丰 茂投资控股有限公司间接持有公司 1,584 万股股份。蒋淞舟先生具备与其行使职 权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，同意聘任蒋淞舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第二届董事会提名委 员会 2024 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-055 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-054 浙江丰茂科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330281739493034B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：蒋春雷 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 3 日分别召开公司第二届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商 登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得宁波市市场监督管理局 下发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 名称：浙江丰茂科技股份有限公司 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶 制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-053 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议 案》 同意通过新加坡公司（丰茂工业控股有限公司）在马来西亚设立全资孙公司 并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额不超过人民币 15,000 万元（或 等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同意授权公司 经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办 ...