证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-052 浙江丰茂科技股份有限公司 关于增选非独立董事、选举职工代表董事并调整董事会席位 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代 表董事的议案》，同日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于增选第二届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司职工代表大会选举职工代表董事 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为进一步完善公司治理结构， 公司董事会现拟对《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。本次《公司章程》修订内容包括拟在公司董事会中增设职工代表董事 职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。因此公司于 2025 年 8 月 7 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，同意选举翟徐昌先生（简 历详 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-053 浙江丰茂科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 月 19 日。本次归属完成后，公司总股本由 104,000,000 股增加至 104,121,820 股。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市 的公告》。 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 八次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-054 浙江丰茂科技股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户 并授权签订募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 7 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授 权签订募集资金专户监管协议的议案》。公司拟在中国农业银行股份有限公司余 姚陆埠支行、宁波银行股份有限公司余姚支行新增设立募集资金专项账户，用于 "智能底盘热控系统生产基地（一期）项目"的资金存储、使用和管理，同时授 权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管 协议签署等相关事项。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-056 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十 五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年8月25日（星期一）14：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进 ...

（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 本次使用部分超募资金投资建设新项目的决策程序，符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金投 资建设新项目事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-055）。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-051 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 1 日通过短信及专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席 本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-050 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 1 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事 长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、 高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 八次会议，2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润分配以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 8, ...

证券日报网讯 8月6日晚间，丰茂股份发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月6日召 开，审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》等议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-049 浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2025年6月16日，浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第一次临时股东大会审议 通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构 的议案》《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议 的议案》，详见公司当日披露于巨潮资讯网的《2025年第一次临时股东大会决议公 告》。本次股东大会审议了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》 《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》，对2025年第一次临时 股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金 内部投资结构的议案》《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外 投资合作协议的议案》予以变更。 一、会议召开情况 （一 ...

关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东大会，对本次股东大会 所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下： 1 dentons.cn dentons.cn 致：浙江丰茂科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

Market Overview - On August 6, the rubber sector rose by 2.28%, with Kexin Innovation leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3633.99, up 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 11177.78, up 0.64% [1] Key Performers in Rubber Sector - Kexin Innovation (300731) closed at 47.12, up 19.99% with a trading volume of 296,500 shares and a transaction value of 1.345 billion [1] - Zhen'an Technology (300767) closed at 16.70, up 14.78% with a trading volume of 488,200 shares and a transaction value of 780 million [1] - Litong Technology (832225) closed at 21.83, up 7.96% with a trading volume of 83,300 shares and a transaction value of 177 million [1] - Fengmao Co., Ltd. (301459) closed at 49.87, up 5.41% with a trading volume of 50,900 shares and a transaction value of 252 million [1] Fund Flow Analysis - The rubber sector saw a net inflow of 146 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 3.8161 million [2] - Kexin Innovation had a net inflow of 127 million from institutional investors, but a net outflow of 67.6904 million from speculative funds [3] - Zhen'an Technology recorded a net inflow of 70.9139 million from institutional investors, with a net outflow of 54.3564 million from speculative funds [3]