浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《浙江丰茂科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江丰茂科技股份有限公 司监事会议事规则》等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对公司全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，具体情况汇报如下： 1、2024 年 2 月 2 日，召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公 司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 2、2024 年 2 月 23 日，召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选 举第二届监事会主席的 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-014 浙江丰茂科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据相关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 ...

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理 水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 94,857.98 万元，同比上升 18.34%；归属于上市公 司股东的净利润 16,172.07 万元，同比上升 17.03%。归属于上市公司扣除非经常 损益的净利润为 14,467.91 万元，同比上升 14.73%。报告期内，公司通过产品结 构优化、市场拓展及品牌赋能，实现营收与利润双增长，核心业务竞争力持续增 强。2024 年公司主要业绩驱动因素如下： （一）模压多楔带升级带动传动系统业务突破 作为公司核心产品，传动带业务在 2024 年通过模压多楔带技术升级实现显 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-010 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 浙江丰茂科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职评估及审计委员会履行 监督职责情况报告 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江丰茂科技股份有限公司章 程》及《董事会审计委员会 ...

特此公告。 申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请 授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融 机构申请总计不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度，本次向银行等金 融机构申请综合授信额度事项有效期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 下一年度审议授信额度的股东大会召开之日止，额度可循环滚动使用。授信业务包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、 保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资 金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。 同时，为了提高决策效率，提请股东大会授权董事长在本议案授信 ...

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第二届董事会第十次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度 薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；同日公司召开第二届监事会第八次会 议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，全体 监事回避表决。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相 关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-011 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司董事（含独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-015 浙江丰茂科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 十次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）13：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-005 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长 蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2024 年度的主要工作。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容 ...