关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上 海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-014 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举蒋春雷先 生为会议主持人。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 战略委员会：蒋春雷（主任委员、召集人）、宋岩、王军成 审计委员会：唐丰收（主任委员、召集人）、陈文君、王静 提名委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、董勇修 薪酬与考核委员会：陈文君（主任委员、召集人）、唐丰收、王静 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯 ...

第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的监事共同推举王利萍 女士为会议主持人。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 同意选举王利萍女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。内容详见公司在指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-015 浙江丰茂科技股份有限公司 三、备查文件 1、第二届监事会第一次会议 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-016 浙江丰茂科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了第二届董事会和第二届监 事会的选举。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会 议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主 席，聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及第二届董事会第一次会议决议， 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 浙江丰茂科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人现就提名宋岩为浙江丰茂科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_宋岩___作为浙江丰茂科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 浙江丰茂科技股份有限公司董事会提名为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰茂科技股份有限公司第一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 _______ ...

独立董事工作制度 浙江丰茂科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、 等相关规定和《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙 江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事 ...

浙江丰茂科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会成员，现就浙江丰 茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人的任职 资格发表审查意见如下： 综上所述，我们一致同意提名陈文君女士、唐丰收先生、宋岩先生为公司第 二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 浙江丰茂科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024年1月26日 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人陈文君女士、唐丰收先生、宋岩先生具备《管理办法》《 创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人陈文君女士、唐丰收先生、宋岩先生的任职资格、教育 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律、法规、规范性文件，及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名 ...