广东博盈特焊技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，广东博盈特焊技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事钟建 英、陈进军、何浏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟建英、陈进军、何浏签署的相关自查文件，全体独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。董事会认为，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0489 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0489 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称博盈特焊）董事会编 制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博盈特焊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东博盈特焊技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2023 年初占 | 2023 年度占用累 | 2023年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额(不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | - | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | - | | | | 业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | | — | — | - | - | - | ...

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-008 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-015 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 一、高级管理人员辞职情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总经理助理陈必能先生提交的书面辞职报告，陈必能先生因工作调整原因 申请辞去公司总经理助理职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，陈必 能先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、高级管理人员聘任情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，由公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公 司董事会同意聘任陈必能先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 陈必能先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级 管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高 级管理人员的情形 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的各项要求， 认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权，列席了公司董事会和出席了股东 大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法 权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 公司监事会召开 8 次会议，共审议并通过 20 项议案，不存在监事会议案被 否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法有效。此外，各位监事均列席了公司召开的董事会及出席了股 东大会，履行了监事会的各项职责。 | 序号 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一届监事会 | 《关于延长广东博盈特焊技术股份有限 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-014 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订。具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务负责人、总经理助理、总工 | 书、财务负责人、总工程师。 | | 程师。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何浏） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何浏先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。 1989 年至 2001 年历任湖北省宜昌富磷化工（集团）有限责任公司工程师、高级工程 师、建筑公司副经理，2001 年至今任五邑大学高级工程师、教授，现任广东省系统工 程学会常务理事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系 亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0006 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称博盈特焊）董事会编 制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博盈特焊年度报告披露之目的使用，不得 ...

第一章 总则 广东博盈特焊技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广东博盈特焊技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《广东博盈特焊 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、 质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 公司要求被担保方提供反担保的，还应对与反担保有关的资产进行评估，对 子公司的担保除外。公司对外担保具体事务由财务部负责，公司聘请的法律顾问 协助办理。 第七条 公司董事会或股东大会审议对外担保事项时，与该担保事项有利 害关系的董事或股东应当回避表决。 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业 ...