广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟建英） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人 对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎 的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反 对、弃权的情况。 （二）发表事前认可意见和独立意见情况 2023 年度，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对下列 有关事项均发表了同意的事前认可意见和独立意见： 一、独立董事的基本情况 钟建英女士，19 ...

中信建投证券股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术股 份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关 规定，对公司 2 ...

为满足公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请授信额度，总金额不超过 人民币 100,400 万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇 票、保函、信用证、固贷等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金 额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签 订的相关协议为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会 授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期 限内授信额度可循环使用。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司 发展及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申 请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合 规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、备查文件 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-012 广东 ...

关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为广 东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对博盈特焊 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 核查意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024 号文《关于同意广东博盈特 焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 157,014.00 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 142,741.74 万元。该募集资金已于 202 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等规范性文件及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到 限制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任； （四）公司董事会或股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东 回避表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （六）公司在处理与关联 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-006 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 123,774,661.84 | 126,698,338.46 | -2.31% | | 归属 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-013 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-016 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司取得土地证暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公 司签订投资协议并对外投资的议案》。2023 年 10 月 30 日，公司与鹤山工业城 管理委员会于江门市签订了《鹤山工业城投资协议》（以下简称《投资协议》）， 拟在江门市鹤山工业城投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订投资协议并 对外投资的公告》（公告编号：2023-040）。 二、对外投资进展情况 近日，公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权 证书》（以下简称"不动产权证书"），不动产权证书的具体内容如下： （一）宗地一： 8、用途：工业用地 9、面积： 32592.51 平方米 10、使用期限：2023 年 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东 大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股 东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正 常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东博盈特焊 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议 事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事、 监事和高级管理人员等主体所持公司股份及其变动，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总工程师以及《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载 ...