公司 2023 年度经营情况稳定、现金流状况良好。为积极回报股东，努力实 现未来战略发展愿景，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的 盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》以及《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》的规定，公司董事 会提出了本次利润分配方案，具体情况如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润滚存至以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 现以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,200 万股测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），拟派发现金红利 6,600 万元(含税)，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-011 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-013 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术 股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对广东博 盈特焊技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），并经深圳证券交 易所同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，并于 2023 年 7 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本为 99,000,000 股。首次公开发行股票后， 公司总股本为 132,000,0 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-003 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"） 本次解除限售并上市流通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 4,344 户，限售股份数量为 1,700,906 股， 占公司总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日（星期三）。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），并经深圳证券 交易所同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-002 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投 资的议案》。公司因业务发展的需要，以全资子公司博盈特焊（香港）投资有限 公司为投资主体，在越南投资设立全资孙公司并在越南设立生产基地，投资总额 约 2 亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地项目。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟设立子公司并对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。 二、对外投资进展情况 近日，越南全资孙公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了注册登记文 件，相关信息如下： （1）公司中文名称：博盈特 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-001 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日（星期一）。其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司研发楼 四楼会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长李海生先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）第 0001 号 致：广东博盈特焊技术股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东博盈特焊技术股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：博盈特焊（301468.SZ） | | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：刘实 联系电话：0755-23953869 | | | 保荐代表人姓名：李季刚 联系电话：0755-23953869 | | | 现场检查人员姓名：刘实、李季刚、高岩、罗嘉晟 | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | | 会会议资料及信息披露文件，访谈管理层 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本 ...

中信建投证券股份有限公司关于 对广东博盈特焊技术股份有限公司持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）项目组成员于 2023 年 12 月 20 日对广东博盈特焊技术股份有限公司（以下称"博盈特焊"）到场的董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认 真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 本次持续督导培训围绕上市公司信息披露及规范运作的主题，强调了信息披 露的重要性，提出了上市公司治理的要求，提示了规范运作的注意内容。本次持 续督导培训提高了参加培训人员对相关规则的理解与认识。培训过程中，保荐人 派出的督导小组通过线上和线下培训相结合的方式，对参加培训人员提出的各项 问题进行了讲解，并与参加培训人员就其关心的部分重点问题进行了详细的讨论。 培训后，为了进一步加强培训效果，督导小组向培训对象提供了讲义课件等学习 资料，以供自学。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司 ...

第一章 总 则 第一条 为适应广东博盈特焊技术股份有限公司（下以简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第六条 战略发展委员会任期与每一届董事会任期 ...