第一章 总 则 第一条 为适应广东博盈特焊技术股份有限公司（下以简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第六条 战略发展委员会任期与每一届董事会任期 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-048 广东博盈特焊技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，募集资金总额为 157,014.00 万元， 扣除发行费用后募集资金净额为 142,741.74 万元。募集资金已于 2023 年 7 月 14 日 到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文 件的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名；召集人由专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计人士的独 立董事担任。召集人负责主持委员会日常工作，负责召集和主持审计委员会会议。 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司已完成首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，募集资金总额为 157,014.00 万元，扣 除发行费用后募集资金净额为 142,741.74 万元。募集资金已于 2023 年 7 月 14 日 到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0103 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开 户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金 实行专户存储。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。 中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术 股份有限公司（以下简称" ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指根 据《公司章程》确定的高级管理人员。 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（独立董事或非独立董事）组成， 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事（独立董事或非独立董事）的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事 会任免。 第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的情形或有委员 不再担任公司董事职务时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三条 至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善广东博盈特焊技术股份有限公司 (以下简称"公司")董 事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 鉴证报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2023]518Z1298 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 我们审核了后附的广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"） 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 | 4-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z1298 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事工作制度 总 则 为进一步完善广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目新增实施地点、 调整投资结构、延长实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术 股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对博盈特焊部分募投项 目新增实施地点、调整投资结构、延长实施期限的事项进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），广东博盈特焊技 术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股。公司新 股发行募集资金总额为 157,014.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 142,741.74 万元。容诚会计 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-045 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席 崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-048）。 2、审议并通过《关于部分募投项目新增实施地点、调整投资结构、延长实 施期限的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目的调整系根据经营发展需要及 募投项目的实 ...