一、被提名人已经通过浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江恒达新材料股份有限公司 提名人浙江恒达新材料股份有限公司董事会现就提名郑梦樵为浙江恒达 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-036 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 30 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会 议通知于 2024年 7月 25日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现 有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 议案内容： 公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人乐进治作为浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江恒达新材料股份有限公司董事会提 名为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 浙江恒达新材料股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李元平作为浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江恒达新材料股份有限公司董事会提 名为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江恒达新材料股份有限公司董事会现就提名李元平为浙江恒达 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江恒达新材料股份有限公司董事会现就提名乐进治为浙江恒达 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）第三届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于监 事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会 提名周青先生、黄凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工 代表监事候选人简历详见附件）。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 浙江恒达新材料股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 30 日 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-039 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 根据《公司法 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-038 浙江恒达新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）第三届董 事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会提名潘昌先生、姜文龙先生、赵新民先生、叶 素芳女士、方宏先生、廖寿华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非 独立董事候选人简历详见附件），提名李元平先生、乐进治先生、郑梦樵先生为 公司第四届董事会独 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 3、交易方式 公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活 选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可 认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、 与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务 经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 4、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）开展外汇衍生品业务的基本情况 1、交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 50,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品 交易业务，并授权公司总经理或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 2、交易期限 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有限公司（以下 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-042 公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）第三届监 事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 2024 年 7 月 30 日，公司召开第五届第三次职工代表大会，经全体与会职工 代表审议，选举杨菊红女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事 简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。 为确保公司监事 ...