浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑梦樵作为浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江恒达新材料股份有限公司董事会提 名为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）拟通过合作银行等金融机构以 内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，拟授权公司开展外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 50,000 万元人民币或等值外币。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-040 5、履行的审批程序：本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-043 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议决议，决定于 2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分召开公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 现场会议召开的时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限自 2024 年 6 月 25 日起由 39.37 元/股调整为 38.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-034 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-034 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：39.37 元/股 浙江恒达新材料股份有限公司 2、调整后回购股份价格上限：38.81 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 25 日（权益分派除权除 息日） 一、回购股份基本情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时 机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人 民币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且 不超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自 董事会 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-033 浙江恒达新材料股份有限公司 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价 ＝股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=股权登 记日收盘价-0.5566404 元。 公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-033 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024年 5月 13日召开 2023年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等 权利。浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）2023 年 年度权益分派以 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-032 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-029 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交 易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或 股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股 票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超过人民 币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-028 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-027）（以下简称"原公告"）。经事后审核发现，因工作 人员疏忽，原公告中相关内容有误，现予以更正，具体情况如下： 更正前： 附件二授权委托书中： 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投 | | | | 票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的 | √ | | | 议案》 | | | 2.00 | 《关于<2023 年 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-025 浙江恒达新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司因业务发 展及日常经营需要，公司关联方潘昌、姜文龙为公司及全资子公司银行授信提 供担保，预计 2024 年度发生关联担保金额不超过 40,000 万元。 公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的的议案》。关联董事潘昌、姜文龙回避表决，该议案已经董事会审计 委员会审议通过。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。关联股东潘昌、姜文龙在 股东大会审议时需回避表决。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 关联担保 | 担保方 | 被担保方 | 2024 年度预计担保金额 | | --- | -- ...