深圳市致尚科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下称"公司"）印章的刻制、管 理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资、控股子公司及 其分公司参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专用章、 财务专用章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的使用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文 件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、 合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书、统计报表 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市致尚科技股份有限公司信息披 露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露的信息 以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨询董事会秘书 或通过董事会秘书咨询交易所。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司审计委员会 负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露或回答咨 询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接回答或处理。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为进一步规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，审计委员会 的提案提交董事会审议决定。 审计委员会负责监督和评估内部审计工作。内部审计部门对董事会负责，向董事会 审计委员会报告工作。内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会参与对内 部审计负责人的考核。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。公司董事会成员中 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市致尚科技股份有限公司（"公司"）的重大信息内部报告工 作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控制的企业及公司的参股企 业。 第三条 出现可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和公司 控制、参股的企业的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期 报告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控制的企业的董事 长和总经理、公司派驻参股的企业的董事、监事和高 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市致尚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市致尚科技股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 5 名董事组成，全部由股东会选举产生。董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会行使以下职权： 0 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平， 明确总经理的职责权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有较强的组织、协调能力； （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有关法律、法规和政 策； （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市致 尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产生，若 公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市致尚科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长（如适用）、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市致尚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 深圳市致尚科技股份有限公司 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议 ...