深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的 公司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际情 况经过自查论证后认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条、第四十四条的相关规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 深圳市致尚科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条、第四十四条规定的说明 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产将以符合《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）规定的评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，由各方协 调确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的 ...

深圳市致尚科技股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 本次交易所涉及的股份发行价格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的相关规定确定，遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理、 程序公正，不存在损害公司与股东利益的情形。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 11 日 1 深圳市致尚科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（ 以下简称（ 标的公 司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权 以下简称"本次交易"）。 公司购买交易对方合计持有的标的股权以公司聘请的评估机构出具的评估 报告所确定的评估值为依据，经各方协商确定，标的资产的交易价格合计 114,833.84 万元。经审慎判断，本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害 公司及股东利益的情形。 本次交易的定价基准日为上市公司第三届董事会第五次会议决议公告日。本 次发行股份购买资产发行价格为43.09元/股。上市公司2024年度股东大会决议， 以公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的 127,413, ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案） | 交易类型 | 交易标的 | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | 发行股份及 | 深圳市恒扬数据 | 恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投 | | 支付现金购 | 股份有限公司 | 资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合 | | 买资产 | 99.8555%股权 | 伙企业（有限合伙）、深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合 | | | | 伙）及其他 44 名股东 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组 报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易披露或 ...

深圳市致尚科技股份有限公司董事会 关于批准公司发行股份购买资产及支付现金购买资产暨关 联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的说明 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的公 司"、"恒扬数据"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交易"）。 董事会拟将前述相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告用于本次交易 的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 深圳市致尚科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 11 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《中 华人民共和国证券法》规定的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 "上会师报字〔2025〕第 12612 号"的《审计报告》以及编号为"上会师报字 〔2025〕第 13026 号"的《审阅报告》。 同时，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的北京国融兴华资产 评估有限责任公司对恒扬数据股东全部权益价值进行了评估，并出具了"国融兴 华评报字〔2025〕第 640025 号"《资产评估 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投 资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《 关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）、 上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号文）等 文件的指示精神和《 深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称《 《 公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，深圳市致尚科技股份有限公司《（以 下简称《 公司"）董事会编制了《 深圳市致尚科技股份有限公司未来三年《（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下简称《 股东回报规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划的原则 本规划的制定应在符合《 公司章程》以及有关利润分配规定的基础上，充分 考虑对投资者的回报，认真听取投资者《（特别是中小投资者）、独立董事和监事 的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳 ...

深圳市致尚科技股份有限公司董事会 关于上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的 说明 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的 公司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 8 月 11 日 特此说明。 深圳市致尚科技股份有限公司 董 事 会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办 法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 截至本说明出具日，在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关 的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入累计计算范围的情 ...

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的公 司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交 易的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称"国融兴华"）的 独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的 公允性进行了分析。董事会认为： 深圳市致尚科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 本次交易最终价格以评估结果为依据由公司与交易对方协商确定，资产定价 公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东 特别是中小股东的利益。 综上所述，公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合 理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估 定价公允。 特此说明。 公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的国融兴华担任本次交易的资 产评估机构，除正常的业务往来关系外，国 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-080 深圳市致尚科技股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-076 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届 监事会第九次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生 召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相 关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以 下简称"恒扬数据"或"标的公司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以 下简称"本次交易"） 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-075 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会对公司实际情况及本次交易相关事项进行自查论证，认为本次交易符 合相关法律法规及规范性文件规定的要求及各项实质条件。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届 董事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先 生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、 刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...