五矿证券有限公司 3 1 | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 |  | | --- | --- | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 |  | | 注 1:2024 年 5 月，上市公司监事计贻柳因退休离任，选举童育英为上市公司监事。 | | | 2024 年 11 月，上市公司完成了新一届董事会、监事会和管理层换届选举，独立董事由范晋静变更为庞霖霖， | | | 其余人员保持不变。上述人员变动对上市公司日常经营管理不会造成不利影响，不属于重大变化，上市公 | | | 司已履行了相应程序和信息披露义务。 | | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司内部审计的相关制度； | | | （2）查看公司工作报告及相关资料； | | | （3）查阅公司董事会专门委员会相关会议文件； | | | （4）与公司相关人员进行沟通了解。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | | | 门（如适用） |  | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 |  | | 部审计部门（如适用） | | ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市 致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 2024 年 7 月 8 日，公司部分首次公开发行前限售股上市流通，限售期为自 公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月（即自 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日），数量为 39,822,755 股，占公司总股本的 30.9469%。具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-001 深圳市致尚科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前限售股，解除限售的股份数量为 6,912,000 股，占公司总股 本的 5.3714%，解除限售股东户数共 1 户，限售期原为自公司股票首次公开发行 并上市之日起 12 个月。鉴于公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行价 57.66 元/股，触发延长股份锁定期承诺的履行条件，故本次解除限 售的股东限售期为自公司股票上市之日起 18 个月。 2、本次限售股上市流通日为 2025 年 1 月 10 日（星期五）； 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）批准，并经深圳证券交易所 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-093 深圳市致尚科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 公司股东刘东生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | 股份来源 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持数量 | 占公司总股 | 占剔除公司回购 专用账户股份后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元/股） | （股） | 本比例 | | | | | | | | | | 总股本比例 | | | 公司首次公开 | | 2024 年 9 月 13 日 | | | | | | 刘东生 | 发行前已发行 | 集中竞价 | | 36.55 | 1,274,040 | 0.990076% | 0.999924% | | | | | -2024 年 11 月 27 日 | | | | | | | 股份 | | | | | | | 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 股份来源 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-088 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长陈 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-089 深圳市致尚科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会。经全体参会职工代表讨论表决，选举傅 克祥先生为第三届监事会职工代表监事（傅克祥先生简历详见附件）。本次职工 代表监事选举产生后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一， 符合相关法律法规要求。 傅克祥先生将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 监事会 2024年11月14日 附件：第三届监事会职 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-092 深圳市致尚科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，并选举出第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工监事。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董 事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主 席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-090 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意豁免第三届董 事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第 三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先 生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持， 全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规的规定。 本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举 陈潮先先生 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-091 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事、2024 年 11 月 14 日召开职 工代表大会选举产生职工代表监事后，经监事会全体成员同意豁免第三届监事会 第一次会议通知的时间要求，以现场通知方式送达全体监事。公司第三届监事会 第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推举，本次会议由赖鹏臻先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于 ...