证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-054 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 总体出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 25 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 09:15-15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议 室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现 ...

Group 1: Business Expansion and New Products - The company has expanded its business scope since its listing, adding new products such as heat dissipation fans, liquid silicone, titanium alloy components, and electronic glass [4] - In the first half of 2024, the company launched several new products and technologies, leveraging its brand recognition and strong customer resources [4] - New business strategies have resulted in bulk sales and sufficient orders, with some products entering the certification phase for international consumer electronics clients [4] Group 2: Financial Performance and Cost Control - In the first half of 2024, the company's R&D expenses amounted to 15.17 million yuan, accounting for 7.01% of total revenue, focusing on high thermal conductivity materials and high-performance protective materials [5] - The company has implemented measures to control raw material costs, adjusting product prices to maintain reasonable profit levels amid rising raw material prices [4] - The company anticipates increased demand for materials in the second half of 2024 due to inventory procurement and new subsidiary purchases [3] Group 3: Market Strategy and Competitive Position - The company aims to strengthen long-term strategic cooperation with clients and enhance its market share and product profitability by aligning with leading international clients [5] - The integration of AI technology is expected to create new market opportunities, with increased demand for comprehensive thermal solutions from international tech companies [5] - The company is actively expanding overseas to improve its client base and market presence [5]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他：投资者网上集体接待日活动 | | | | 投资者 | | | 时间 | 2024年9 月12日 15:30-16:30 | | | | | | | 地点 | "全景路演"网站（ | http://rs.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长、总经理：任泽明 副总经理、董事会秘书：郭智超 财务总监：沈勇 | | | | | | | | 期有何变化？变化的主要原因是什么？ | | | | ...

| 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思泉新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王广红 | 联系电话：0755-23934001 | | 保荐代表人姓名：姜南雪 | 联系电话：0755-23934001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不仅限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, Siquan New Materials (301489), indicating a positive outlook for its stock performance [2]. Core Views - The company has maintained stable profitability, achieving operating revenue of 216 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 11.48%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 4.04% to 22.91 million yuan due to increased expenses from newly consolidated subsidiaries [3][4]. - The company is actively expanding its business through acquisitions and new ventures, focusing on AG glass, cooling fans, and liquid silicone to tap into new markets. It leverages its strong brand recognition, technical expertise, and quality customer resources [4][5]. - The company has established a solid customer base in the cooling industry, including major clients such as Xiaomi, Samsung, and BYD, and is expanding into sectors like automotive, communication, and renewable energy [4][5]. Financial Summary - The company is projected to achieve revenues of 570 million yuan, 770 million yuan, and 1.08 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 80 million yuan, 110 million yuan, and 170 million yuan for the same years [6][8]. - The current price-to-earnings (P/E) ratios for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 45x, 32x, and 21x, respectively, indicating a favorable valuation trend as earnings grow [6][8].

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-052 广东思泉新材料股份有限公司 关于越南孙公司完成注册登记的公告 二、备查文件 一、越南孙公司的基本情况 1. 公司名称：越南思泉新材有限公司（越南语：CÔNG TY TNHH SQ HOLDINGS VIỆT NAM） 2. 英文名称：VIETNAM SQ HOLDINGS LIMITED 3. 企业代码：2301301621 4. 公司类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立越南孙公司并投资建设散热 产品项目的议案》，同意公司通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设 立全资孙公司越南思泉新材有限公司（暂定名，以工商登记为准）并投资建设散 热产品项目，计划投资总额为 3500 万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、 购建固定资产、运营资金等。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于设立越南 ...

广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-049 关于 2024 年度为子公司增加担保额度的公告 广东思泉新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 子公司增加担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提 供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）提供担保的额度合计为不超过人民币 12,000 万元（含等值外币），其中， 为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5,000 万元， 为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民 ...

本表已于2024年8月28日获第三届董事会第十八次会议批准。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 注1：期初期末差额为汇率变动差异 广东思泉新材料股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：广东思泉新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 占用资金 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东 、实际控制 | | | | | | | | 0.00 | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：广东思泉新材料股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东思泉新材料股 份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的 相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定 ...