创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧 产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎作出投资决定。 中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. （河北省清河县挥公大道 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 近年来，随着我国航空、核工程、船舶、化工等行业的发展和"两机专项"的全面 推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大。在我国以高温合金材料为 代表的特种合金材料与发达国家存在较大差距的背景下，若顺利完成本次发行上市，将 有助于公司扩大现有产能，有利于解决我国以高温合金为代表的特种合金材料与发达国 家存在的较大差距的问题，进一步实现关键产品牌号进口替代突破。 随着近年来外部国际形 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（证监会令﹝第 205 号﹞），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上﹝2018﹞279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上﹝2023﹞110 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发﹝2023﹞18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发﹝20 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 （一）投资者关系的主要安排 1、信息披露制度和流程 公司已按照法律、法规、部门规章及规范性文件制定《信息披露管理制度》， 明确上市后信息披露的范围和内容、信息披露的程序、管理、信息披露的责任划 分、信息披露的暂缓与豁免情形、追责制度等相关内容，明确了公司管理人员在 信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之 间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。 2、投资者沟通渠道的建立情况 为了进一步加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一 步完善公司法人治理结构，公司制定了《投资者关系管理办法》作为公司投资者 关系管理的基本制度，该制度自公司上市之日起施行，主要内容为： （1）投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为投资 者关系管理事务的主管负责人。董事会秘书全面负责公司投资者关系管理事务的 组织、协调工作。公司证券部门为投资者关系管理部门，负责公司投资者关系管 理日常事务。 （2）投资者关系工作中公司与投资者沟通 ...

| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2024-00007245 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | 发文日期 | | | | | 关于同意ä¸- | | å | | 称 | 航上大高温合金材料股份有限公司首次å… | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | æ å· è¯ç许å¯ã2024ã925å· 主 é¢ è¯ å³äºåæä¸- èªä¸大é«温åéææè¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ä¸èªä¸大é«温åéææè¡ä»½æéåŒ:¸ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã ( ...

的创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 （河北省清河县挥公大道 16 号） 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 近年来，随着我国航空、核工程、船舶、化工等行业的发展和"两机专项"的全 面推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大。在我国以高温合金材 料为代表的特种合金材料 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《首发办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中航上大高温合金材料股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义） 3-1-3-1 一、本次证券发行的基本情况 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中航上大"、"发行人"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或"本次 发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《首发办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和 ...

信会师函字[2024]第 ZG041 号 关于《关于中航上大高温合金材料股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件的第二轮审核问询函》的回复说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师函字[2024]第 ZG041 号 8-2-2-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》的回复说明 深圳证券交易所： 根据贵所《关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕010163 号）的要求， 我们对所涉及的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成我们的 相关判断。中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中航上大"、"发行 人"或"公司"）的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。具体回复如下。 如无特别说明，本问询回复所述的词语或简称与招股说明书中"释义"所定义 的词语或简称具有相同的涵义。 8-2-2-2 | 3. 关于经营业绩及持续盈利能力 | 4 | | --- | --- | | 4. 关于返回料采购 | 28 | | ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 关于中航上大高温合金材料股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于中航上大高温合金材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕 010231 号）（以下简称"落实函"）已收悉。中航上大高温合金材料股份有限公 司（以下简称"中航上大"、"公司"、"发行人"）与保荐机构中国国际金融股份 有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）和发行人会计师立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对落实函所列问题认 真进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。除另有说明外，本回复中的 简称或名词的释义与《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书（注册稿）》中的含义相同。 | 落实函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- ...

关于《关于中航上大高温合金材料股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件的审核问询函》的回复说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2024]第 ZG10910 号 8-2-1-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市申请文件的审核问询函》的回复说明 信会师报字[2024]第 ZG10910 号 深圳证券交易所： 根据贵所《关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕010081 号）的要求，我们对所涉及 的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成我们的相关判断。中航上 大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中航上大"、"发行人"或"公司"）的责任是 提供真实、合法、完整的会计资料。具体回复如下。 如无特别说明，本问询回复所述的词语或简称与招股说明书中"释义"所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 8-2-1-2 | 2. 关于上市标准 | 4 | | --- | --- | | 9. 关于财务规范性 | 11 | | 10. 关于营业收入 ...