证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-009 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十次会议 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023年11月9日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月9日9:15—9:25，9:30—11:30和 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司 法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 第三条 公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下： （一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上 不予提供担保； （二）公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意或股东 大会审议通过； （三）公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相 关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反 担保等风险控制措施的，董事会应当分析担保对象经营情况、偿债能力； （四）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联方应当提供反担保。 （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计 划如下： 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕125 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）27,500,000 股，每股 发行价格 37.56 元，募集资金总额为人民币 103,290.00 万元，扣除发行费用人民 币 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-006 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、 自有外汇等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等 额置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号）同意，浙江斯菱汽车轴承股 份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股发行价格 37.56元，募集资金总额为人民币103,290.00万元，扣 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-007 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有 资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意 提请股东大会审议。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资 金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金开展委托理 财，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对 该事项已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕12 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当及时（本制度的"及时"是指自起算日起或者触及披露时 点的两个交易日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的内幕信息知情人负有保密义务。在内幕信息依法披露前，内幕信息的 知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行 内幕交易或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 公司的信息披露 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-002 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的议案》 公司根据本次股票发行上市情况及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性 文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、更新修订《公司章程》中的 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《浙江斯菱汽车轴承 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的 保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第四条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未通过符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息 披露媒体、 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-003 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023- 005）。 表决情况：同意 5 票 ...