证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-003 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章 程》的有关规定。 用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-006 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 12,868.95 万元及已支付发行费用的自筹资金 420.97 万元，共计 13,289.92 万元。 现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价 格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,1 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 公司法定代表人：张万武 主管会计工作的公司负责人: 郭艳平 公司会计机构负责人：周启红 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 2024 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持股 份指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-002 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司变更注册资 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-004 河北科力汽车装备股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资 本及公司类型，并对《公司章程》相应条款进行修订，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股（以下简称"本次发行"）。中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位 情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 承诺管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理， 规范履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律、法规、 规范性文件以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营过程中作出同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕 疵等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-005 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 根据《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，具体投资 于以下项目： 由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集 资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行的 情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用 效率。 三、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的 情况下，使用额度不超过 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-007 河北科力汽车装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500.00 万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.73%。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河北科力汽车装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查， 具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增 ...