董事会 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年三月三十日 厦门思泰克智能科技股份有限公司 1 / 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门思泰克 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生机制，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 公司高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会提 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 二○二四年三月 第一条 为适应厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决 策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委 员会，并制订本细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成。战略与发展委员会委员由董事 长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上董事提名，由董事会选举并经全 体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议 结束后立即就任。 第四条 战略与发展委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由 委员选举产生，并报董事会备案；如 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和 拟定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和拟 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事包括指在公司支取薪酬的董事长、董事。 第四条 本细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 二○二四年三月 1 募集资金专户数量（包括公司的子公司或控制的其他企业设置的专户）原则上 不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在 2 次以上融资的，应当分别设置募集 2 厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，在从事 的专业领域具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性， 勤勉尽责。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （林长山） 各位股东及股东代表： 本人林长山作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立 性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 林长山，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士研究生学历，中级 经济师 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条. 为进一步明确厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司 年报披露的质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门思泰克智能科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》《信息披 露事务管理制度》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条. 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公 司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，认真编制其年度述职报告。 第三条. 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。 第四条. 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保 管理，降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保行为的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司提供担保应当 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度适用于本公司（含分公司）及本公司的全资子公司、控股子 公司（以下简称"子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得 相互提供 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 厦门思泰克智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提 议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议(包括视频、电话参会)、通讯方式 或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 内部审计制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任， 提高内部审计工作质量，明确审计责任，促进经营管理和提高经济效益，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律、 行政法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司（包括分公司）及控股子 公司、具有重大影响的参股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内 ...