证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-013 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"思泰 克"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二 次会议、于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第六次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事、高级管理 人员投保责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规 定，全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权 益，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。 二、责任保险方案 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保 险 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届 董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- ...

部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不含 税发行费用后实际募集资 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-004 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00- 16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 一、业绩会说明安排 1、会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络方式 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 年 4 月 12 日（星期五）15:00 前访问 https://ir ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派冯玫律师、秦政律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,就公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求,对公司本次会议 所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-001 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东 一路 273 号思泰克科技园六层会议室 4、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：董事长陈志忠先生 1 / 5 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-006 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达全体董 事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯出席的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 6 名董事以 通讯方式出席）。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事 会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换的金额为 91,062,944.58 元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投 资金额为 88,279,925.76 元，置换已使用自筹资金支付的发行费用为 2,783,018.82 元（不含增值税）。本次募集 ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59, ...

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作等有关规定，对公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 23.23 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 | 1 | 1 K | | --- | --- | | 1 | | | | 0 | | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理 ...