公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门思泰克 智能科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-004 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00- 16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 一、业绩会说明安排 1、会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络方式 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 年 4 月 12 日（星期五）15:00 前访问 https://ir ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届 董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 内部审计制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任， 提高内部审计工作质量，明确审计责任，促进经营管理和提高经济效益，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律、 行政法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司（包括分公司）及控股子 公司、具有重大影响的参股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内 ...

| | | | 第一章 总 | | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 | 监 | 事 | 40 | | 第二节 | | 监事 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-009 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530号文） 同意注册，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 23.23 元，募集资金总额为 人民币 599 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-001 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东 一路 273 号思泰克科技园六层会议室 4、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：董事长陈志忠先生 1 / 5 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三 ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派冯玫律师、秦政律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,就公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求,对公司本次会议 所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-005 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 1.投资种类：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 30,000 万元（含本数，下同）。 3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存 在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三 届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一） ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2023-002 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金 88,279,925.76 元，以及已支付的发行费 用 2,783,018.82 元（不含增值税），置换总金额为 91,062,944.58 元。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募 集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 72,804,3 ...