证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-006 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 4 月 21 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 (一) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 议案表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案尚须提交股东大会 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行 了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-005 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及会议材料于 2025 年 4 月 21 日以专人递送的方式向全体董事 发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长 罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 20 日召开了第二届董事会审计委员会第六 次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，董事会 审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司当前 经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违 规和损害股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-008 国科天成科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议 通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （四）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第六次会议，审议 通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为国科天成科技股份有限公司公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国科天成 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专 项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方晶名光电、天成永航发生总金额不超过人民币 610.00 万元的日常关联交 易。公司 2024 年度日常关联交易发生金额为人民币 69.90 万元。 公司于 2025 年 4月 22日召开的第二届董事会第九会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经关 联董事罗珏典、吴明星回避表决。公司 ...

关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于国科天成科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 国科天成科技股份有限公司 年度募集资金 2024 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008321 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天 成公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

国科天成科技股份有限公司 审计委员会关于公司续聘会计师事务所的说明 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会于 2025 年 4 月 20 日召开公司第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司董事会、2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水 生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌 公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 34 家，同行业挂牌公司审计客户 12 ...

关于国科天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于国科天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 国科天成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 本专项说明仅供国科天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008320 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们接受国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了国科天成公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为国科天成科技股份有 限公司（以下简称"国科天成"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对国科天成 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括：国科天成科技股份有限公司及其所属子公司。 纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、销售管理、采购管理、 合同管理、资产管理、研究与开发、资金活动、财务报告、信息披露、募集资金、 人力资源、信息系统、控股子公司的控制等。其中，重点关注的高风险领域主要包 括发展战略、销售及收款、采购及付款、资产管理、财务报告、信息 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科天成 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭凯 | 联系电话：010-83939245 | | 保荐代表人姓名：沈昭 | 联系电话：18810900553 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | ...