证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2024 年 10 月 9 日投资者关系活动记录表（一） 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2024 年 10 月 8 日投资者关系活动记录表（二） 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2024 年 10 月 8 日投资者关系活动记录表（一） 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-002 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司 监事和有关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议，形成如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司实际募集资金净额低于《慧翰微 ...

二、募集资金使用情况 根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》以及《慧翰微电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告》（公告编号：2024-004）的相关内容，公司募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及募集资金投资计划如下： 广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份拟使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕88 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-003 慧翰微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况 三、备查文件 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关 规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于【 】年【 】月【 】日 | 第三条 公司于 2024 年 6 月 3 | | | 日经中国 | | ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 62,707.27 万元。 上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 9 月 6 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理， 并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-005 慧翰微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-007 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了 第四届董事会第九次会议，定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会具体召开事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

慧翰微电子股份有限公司 章程 （草案） (提交 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议) 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-006 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024年9月20日以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年9月14日以书面、 邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉 女士召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议，形成如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履 行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成 实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 相关公告 ...