证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-010 慧翰微电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过 关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,652.71 万元及已支付发行费 用的自筹资金 723.29 万元（未税）。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2024〕885 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股 票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-011 慧翰微电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过 关于使用自 有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集 资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用货币资金、 银行承兑汇票（含背书转让）、信用证等自有资金支付募投项目所需资金，并以 募集资金等额置换。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2024〕885 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股 票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,91 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-009 与会董事审议，形成以下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规、中国证监会的相关规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况及经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2024 年第三季度报告》签署了 书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 ...

慧翰微电子股份有限公司 公司全体独立董事认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影 响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集 资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司全体独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的事项，不会影响公司募投项目的正常实施，不会变相改变募集资 金投向，不会损害公司及股东利益。不存在变相改变募集资金用途或损害公司及 股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定。 慧翰微电子股份有限公司独立董事 林兢 蔡晓荣 黄旭明 2024 年 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-013 慧翰微电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024年10月23日以现场结合视频通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18 日以书面、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉 女士召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议，形成如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事 项，履行必要的决策程序，不会影响募投项目进展，不存在改变募集资金投向的 情形。 相关公告 ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》披露的募集资金运用概况，并经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事 会第五次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，公司募投项目及募集资金投资计划如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公 ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份使用自有资金支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（ ...

国浩律师（上海）事务所 关于慧翰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：慧翰微电子股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下或称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 11 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《慧翰微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2024-008 慧翰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （5）会议主持人：董事长隋榕华先生 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：福建省福州市马尾区 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2024 年 10 月 9 日投资者关系活动记录表（二） 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------- ...