北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 （2025）君深意字第 145 号 致：乔锋智能装备股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下 简称"本所"）受乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律 师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 4 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025016 乔锋智能装备股份有限公司 二、会议出席情况 （二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号六楼 会议室。 （三）股权登记日：2025年5月9日。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 （六）会议主持人：董事长蒋修华先生。 （七）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔锋智能 装备股份有限公司章程》的规定。 （一）股东出席会议情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2025年5月16日（星期五）下午15:00。 2、网络投票：2 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of CNY 1.76 billion, a year-on-year increase of 21.02%, and a net profit of CNY 205 million, up 21.33% [3][7] - For Q1 2025, the revenue was CNY 478 million, reflecting a growth of 29.92%, with a net profit of CNY 74.57 million, an increase of 44.97% [3][7] Investment and Shareholding - The company holds a 40% stake in "Yigong Robot Yinchuan Co., Ltd.", which focuses on the development, production, and sales of automated production lines centered around truss robots. The investment income from this stake in 2024 was CNY 2,699,055.29 [3][10] - There are currently no plans to increase the shareholding in Yigong Robot [3][10] Industry Outlook - The CNC machine tool industry is expected to have significant growth potential due to strong demand for machine upgrades, accelerated domestic substitution, and continuous improvement in CNC rates [4][6] - The company is focusing on key application areas such as new energy vehicles, aerospace, and 3C products, with a strong emphasis on R&D and market investment [11] Growth Drivers - The company is enhancing its competitiveness through new production bases in Dongguan and Nanjing, which alleviate capacity constraints and support expansion into new markets [6][11] - New product lines, including high-end lathes and five-axis machining centers, are expected to contribute to future growth [6][11] Profitability and Cost Management - The company maintains a stable gross margin around 30%, higher than the industry average, due to effective cost control, high self-manufacturing rates of core components, and a flexible sales model [12][13] - The sales strategy combines direct sales in concentrated regions and distribution through dealers in dispersed areas, optimizing market coverage and reducing costs [12][13] Shareholder Returns - The company plans to implement a cash dividend totaling CNY 10,868.40 million for 2024, representing 52.95% of the net profit attributable to shareholders [13]

Core Viewpoint - The earnings presentation of Qiao Feng Intelligent highlighted the company's strong financial performance in 2024 and Q1 2025, with significant growth in revenue and net profit, while also addressing investor inquiries about strategic directions and product applications in various industries [6][8]. Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of 1.76 billion yuan, a year-on-year increase of 21.02%, and a net profit of 205 million yuan, up 21.33% [6][8]. - For Q1 2025, the company achieved revenue of 478 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 29.92%, and a net profit of 74.57 million yuan, which is a 44.97% increase [6][8]. Strategic Directions - The company is focusing on expanding its production capacity and enhancing its technological capabilities to meet the growing demand in high-end sectors such as aerospace and new energy vehicles [6][8]. - The company is also exploring the potential of humanoid robots as a new market for its CNC machine tools, indicating a strategic interest in this rapidly developing field [6][8]. Product Applications - Qiao Feng Intelligent's products are applied in various sectors, including new energy vehicles, 3C industries, aerospace, and military applications, although specific revenue contributions from these sectors were not disclosed [6][8]. - The company is developing multiple five-axis machining centers to cater to complex processing needs in high-end industries, although their current sales contribution remains small [6][8]. Investment and Growth Opportunities - The company plans to raise funds through a potential stock issuance to support its rapid expansion and operational needs, although this is still in the preliminary authorization stage [6][8]. - The establishment of new production bases in Dongguan and Nanjing is expected to alleviate capacity constraints and support the company's growth in key markets [6][8]. Industry Outlook - The CNC machine tool industry in China is anticipated to have significant growth potential due to strong government support, increasing demand for machine tool upgrades, and the acceleration of domestic replacements [6][8].

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025012 乔锋智能装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为2024年年度股东大 会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2024年年 度股东大会审议。将有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 （一）本次发行证券的种类、数量和面值 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民 币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 ...

内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为乔锋 智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内 部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《乔锋智能装备股份 有限公司2024年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运作。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

募集资金存放与使用情况专项核查报告 国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构""保荐人"） 作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对乔锋智能2024年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]673号）同意注册，由主承销商国投证券 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开 发行人民币普通股股票3,019万股，每股发行价为26.50元，应募集资金总额为人民 币80,003.50万元，根 ...

内部控制审计报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1102 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，乔锋智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为乔锋智能装备股份有限公司容诚审字[2025]518Z1102 号内 部控制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 ...

持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 2 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0206 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的乔锋智能装备股份有限公司（以下简称乔锋智能公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供乔锋智能公司年度报告披露之 ...