提名委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 提名委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市强达电路股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市强达电路股份 有限章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 二○二五年二月 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，董事会选 ...

深圳市强达电路股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 担保的审查与审批程序 2 | | 第三章 | 担保的风险管理 7 | | 第四章 | 担保的信息披露 8 | | 第五章 | 责任和处罚 9 | | 第六章 | 附则 9 | 深圳市强达电路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它方 式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 经理工作制度 深圳市强达电路股份有限公司 经理工作制度 二○二五年二月 第三条 经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执 行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。 副经理协助经理工作。经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副经理 代行经理职责。 第四条 经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有 关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 经理的任免 第五条 公司设经理一名，公司可以根据经营管理需要设副经理若干名。 第六条 经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副经理、财务总监由经理提名， 提请董事会聘任或解聘。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经理的任免 2 | | 第三章 | 经理的权限 3 | | 第四章 | 经理会议制度 7 | | 第五章 | 经理报告制度 8 | | 第六章 | 经理的考核与奖惩 9 | | 第七章 | 附则 10 | 深圳市强达电路股份有限公司 经理工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市强达电路股 ...

深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市强达电路股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关规定，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《深圳市强达电路股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的 ...

深圳市强达电路股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容 3 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人 6 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 7 | | 第五章 | 投资者关系管理活动 8 | | 第六章 | 附则 12 | 深圳市强达电路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-005 深圳市强达电路股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方 式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2025 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付部分募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意公司及全资子公司南通强 达电路科技有限公司（以下简称"南通强达"）在募投项目实施期间根据实际情 况使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,884. ...

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-006 深圳市强达电路股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2025 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集 资金向全资子公司南通强达电路科技有限公司（以下简称"南通强达"）增资不 超过 26,000 万元用于实施"南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、 HDI 板项目"。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,884.4 ...

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范 性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订， 并依据公司管理的需要制定新制度。 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-008 深圳市强达电路股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2025 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议 审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》。现将相关情况具体公告如下： 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、第二届监事会第七次会议决议。 3、修订、 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-009 二、对公司的影响 本次授信事项是基于公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于 改善公司财务状况，增加公司经营实力，符合公司和全体股东的利益，有利于公 司长远发展。本次授信事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 三、备查文件 深圳市强达电路股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于 2025 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 为满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子公司江 西强达电路科技有限公司（以下简称"江西强达"）和南通强达电路科技有限公 司（以下简称"南通强达"）拟向银行申请不超过人民币 9.1 亿元的综合授信额 度，授信业务种类 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-007 深圳市强达电路股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司(以下简称"强达电路"或"公司") 于 2025 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一 、变更公司注册地址 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区福海街道和平社 区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401"变更为"深圳市宝安区福海 街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401"。（变更后的注 册地址以深圳市市场监督管理局核准备案为准）。 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变 更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。 二、修订公司章程 根据上述注册地址变更情况，同时按照 ...