证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-059 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合 《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，对公司现行部分治理制度进行了 修订和完善，并新增制定了公司部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | 二、本次修订及制定的公司相关制度列表 | 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 信息披露管理办法 | 修订 ...

深圳市强达电路股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人张瑾作为深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市强达电路股份有限公司董事会提名为深圳 市强达电路股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会提名委员会 综上所述，全体委员一致同意提名张瑾女士为公司第二届董事会独立董事候 选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 深圳市强达电路股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 12 月 5 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市强达电 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十一次会议审议的 《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第二届 董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 经审查，提名委员会认为：公司第二届董事会独立董事候选人张瑾女士具备 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规所规定的担任上市 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-061 深圳市强达电路股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支 持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情 况等因素，经公司薪酬和考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴 由每人 7.2 万元人民币/年（税前）调整为每人 10 万元人民币/年（税前）。调整 后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 ...

深圳市强达电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市强达电路股份有限公司董事会现就提名张瑾女士为深圳市强 达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ⼀、被提名人已经通过深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ⼆、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第⼀百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-060 张瑾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格尚需 提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 深圳市强达电路股份有限公司 关于提名第二届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名独立董事的情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候 选人的议案》。同意提名张瑾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董 事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议，且该议案以公司股东 会审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，完成《公司章程》中董事会人数调整事项为生效前提。 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-063 深圳市强达电路股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | | | | 备注 | | ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-057 深圳市强达电路股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三、备查文件 1、第二届监事会第十一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达各监事。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席何伟鸿先生主持，公 司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构是根据公司业务 发展规划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-056 深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达各董事。会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公 司高级管理人员、独立董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市 强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 因经营管理需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理"一照多址"业务， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月4日，强达电路在互动平台回答投资者提问时表示，公司研发项目"1.6T光模块板加 工的技术研究"已完成，目前仍处样品测试阶段，尚未大批量量产，主要系该产品需通过客户多轮严苛 测试认证，验证周期较长，市场需求释放与客户订单节奏需进一步匹配，公司正积极推进相关准备工 作。公司将按照有关法律法规的要求披露公司信息，请关注公司的公告。 ...