广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、H 股类别股东会 会议资料 二〇二四年 股东大会会议资料 | 目 | | 录 | | --- | --- | --- | | 会议须知 2 | | | | 会议议程 3 | | | | 议案一：关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 5 | | 议案二：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案四：关于 | 2023 | 年度财务报告的议案 8 | | 议案五：关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案六：关于聘任 2024 | | 年度审计机构的议案 10 | | 议案七：关于聘任 2024 | | 年度内部控制审计机构的议案 11 | | 议案八：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 12 | | | | 议案九：关于变更部分募集资金用途的议案 ...

广州汽车集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，强化对 董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是 中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易 所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》(统称"《上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 本制度在实际执行中，需遵守公司上市地监管规则。 第三条 独立董事（也称独立非执行董事，两者具有相同含义）是指不在公司担 任董事以外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-029 广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 20 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司第六届监事会第 20 次会议于 2024 年 4 月 26 日 （星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限 公司章程》的规定。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和 格式符合各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经 营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年第一季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第 62 次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议 案》及《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》，拟聘任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度中国会计准则财务报告及内部控制审 计机构，有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2024-031 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 62 次会议于 2024 年 4 月 26 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次 会议报告了《广汽集团 2024 年第一季度安全生产情况报告》，并经与会董事投票 表决，审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-028 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 62 次会议决议公告 四、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 21,346,440,113, a decrease of 19.12% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,220,351,768, down 20.65% year-on-year[4]. - Basic earnings per share were CNY 0.12, reflecting a decrease of 20.00%[4]. - The net profit for Q1 2024 was 1,092,162,866, compared to 1,306,220,346 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 16.4%[25]. - Total operating revenue for Q1 2024 was 21,566,434,255, down from 26,556,723,915 in Q1 2023, indicating a decline of about 18.8%[24]. - The company reported a total profit of 969,687,198 for Q1 2024, compared to 1,152,773,278 in Q1 2023, representing a decline of around 15.8%[24]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was 1,169,264,586, compared to 1,353,878,978 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 13.6%[25]. - The company’s investment income for Q1 2024 was 1,844,213,711, down from 2,954,518,144 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 37.6%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 6,139,262,889, a decline of 731.46% compared to the previous year[4]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was ¥29,491,728,700, a decrease from ¥37,108,201,268 in Q1 2023[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥6,139,262,889, compared to -¥73,836,988,880 in the same period last year[26]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥5,287,396,978, down from ¥7,838,888,713 in Q1 2023[26]. - The net cash flow from investment activities was -¥4,386,076,518, slightly improved from -¥4,639,589,582 in Q1 2023[26]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥10,670,470,033, compared to ¥8,941,442,805 in Q1 2023[27]. - The net cash flow from financing activities was ¥2,088,007,282, an increase from ¥882,572,980 in the previous year[27]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -¥8,381,442,470 in Q1 2024, compared to -¥4,510,746,271 in Q1 2023[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 212,461,261,535, down 2.72% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 91.90 billion, down from CNY 101.11 billion in the previous quarter, reflecting a decrease of approximately 9.5%[12]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 39.51 billion from CNY 48.90 billion, representing a decline of about 19.0%[12]. - The total liabilities decreased to CNY 86.88 billion from CNY 93.99 billion, indicating a reduction of approximately 7.6%[21]. - The company's non-current liabilities totaled CNY 18.38 billion, up from CNY 16.87 billion, reflecting an increase of approximately 8.9%[16]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.13% to CNY 117,025,502,099 compared to the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 117.03 billion from CNY 115.72 billion, showing a growth of about 1.1%[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 156,036[7]. - The company received government subsidies amounting to CNY 485,552,958, contributing to a significant increase in other income by 510.09%[5]. - The company received ¥12,300,000 from minority shareholders as part of financing activities[27]. Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were 375,358,538, slightly lower than 397,188,956 in Q1 2023, showing a decrease of approximately 5.5%[24]. - The total operating costs for Q1 2024 were 23,060,417,964, compared to 28,188,485,021 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 18.1%[24]. - The company recorded a credit impairment loss of 95,072,595 in Q1 2024, compared to a loss of 84,740,644 in Q1 2023, reflecting an increase in losses[24]. - The interest income for the quarter was CNY 188.47 million, compared to CNY 158.85 million in the previous period, marking an increase of approximately 18.7%[23]. - The company reported interest income of 21,999,914 for Q1 2024, an increase from 16,384,158 in Q1 2023, representing a growth of about 34.1%[24]. Inventory and Receivables - The accounts receivable rose to CNY 5.55 billion from CNY 5.30 billion, reflecting an increase of about 4.7%[12]. - The inventory increased to CNY 17.50 billion from CNY 16.72 billion, representing a growth of approximately 4.7%[12]. - The short-term borrowings increased to CNY 14.95 billion from CNY 11.67 billion, indicating a rise of about 28.9%[13].

| A | 股代码：601238 | A | 股简称：广汽集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | H股代码：02238 | H | 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A、H 股类别股东会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ( ...

广州汽车集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州汽车集团股份有限公司(以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7号》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广 州汽车集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际 ...

(股份代號：2238) 董事會 會議日期公告 廣 州 汽 車 集 團 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）董 事 會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈， 董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 六 日 （ 星 期 五 ） 舉 行 ， 董 事 會 將 於 會 上 考 慮 及 批 准（ 其 中 包 括 ） 依 照 中 華 人 民 共 和 國 公 認 會 計 準 則 編 制 的 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 之 未 經 審 計的第 一 季 度 業 績 。 代 表 董 事 會 廣 州 汽 車 集 團 股 份 有 限 公 司 曾慶洪 董事長 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 ...

| A | 股简称：广汽集团 | A | 股代码：601238 公告编号：临2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股简称：广汽集团 | H | 股代码：02238 | 广州汽车集团股份有限公司 关于参与设立上市公司高质量发展基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资标的名称：广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名）（简称：广金穗祺上市公司高质量发展基金）。 投资金额：公司拟与广州金融控股集团有限公司按 45.8%、54.2%的比例 实缴出资，发起设立广金穗祺上市公司高质量发展基金，基金总规模 为 12.01 亿元。 相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低等特点，且存在因宏 观经济周期或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能完全实现预 期效益的风险，请投资者注意投资风险。 重要内容提示： 一、投资情况概述 广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司或公司）于 4 月 12 日召开第六 届董事会第 61 次会议，审议通过了《关于参与设立上市公 ...