国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东会规则》和《上海正 帆科技股份有限公司章程》 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 法律意见书 致：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会 ...

公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 二〇二五年六月 目 录 议案八 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 ..38 上海南方模式生物科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海南 方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海南 方模式生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会资格 并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳云天励飞技术股份有限公司 目 录 为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》以及《深圳云天励飞技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司股东 大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司 有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 会议资料 股票简称：云天励飞 股票代码：688343 深圳云天励飞技术股份有限公 会议资料 司 2024 年年度股东大会 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中 段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东 大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 创新新材料科技股份有限公司 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-046 创新新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-31 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公 司有表决权股份总数的51.4489％。 通过网络投票的股东548人，代表股份6,248,517股，占公司有表 决权股份总数的0.5630％。 通过现场和网络投票的中小股东548人，代表股份6,248,517股， 占公司有表决权股份总数的0.5630％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000％。 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 午9:15至下午3:00。 司八楼会议室 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东5 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-029 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》。 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规 定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 开，公司股东应选择现场投票 ...

广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 电话：0991-6290280 地址：乌鲁木齐市经开区（头屯河区）燕山街 88 号 银河财智中心 A 座 19-20 层 二〇二五年六月 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 （2025）HSWLMQ06 法意第 131 号 中基健康产业股份有限公司： 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师 出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中 基健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司 现行有效的规定，对本次股东会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会 议人员资格以及会议表决程序 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-025 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 二、会议召开情况 六届董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25， 楼 1 号会议室。 东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 170 人，代表有表决权的股份 283,712,153 股，占公司有表决权股份总数的 39.4045%。 股份 275,786,403 股，占公司有表决权股份总数的 38.3037%； 有表决权的股份 7,927,450 股，占公司有表决权股份总数的 1.1010%； 级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-028 永安期货股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202535 康力电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 第二次临时股东大会 请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临 时股东大会 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 6 月 30 日 9:15- 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 6 ...