证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-018 安徽长城军工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 重要内容提示： 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-012 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第六次 会议通知。第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会主席邵磊先生主 持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股 份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 一、审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表意 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-011 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第六次 会议通知。第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 经审议，董事会认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025年第二次独立董事专门会议决议 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合方式召开，公司独 立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了会议并投票表决。本次会议符 合《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《安徽 长城军工股份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通的基础上，形成如下 决议： 一、审议通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 经审议，我们认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 二、审议通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2 ...

安徽长城军时股份 有限公司 第五届董事会审计委员会第六次会议决议 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会第 六次会议于 2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开,会议由李勇先生主 持。本次会议应到董事 3 人,实到董事 3 人,会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过投票表决,通过了如下决议: 一、审议并通过《长城军工 2024年年度报告及摘要》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票 表决结果:通过 经审议,审计委员会认为:《长城军工 2024年年度报告及摘要》的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议,该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 表决结果:通过 经审议,审计委员会认为:公司 2024年度财务决算客观、真 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-013 安徽长城军工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配预案已经第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议 一、利润分配预案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-363,277,070.70 元。截至报告期末，母公司报表未分配利润为 37,991,247.05 元。 2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司拟 ...

关于安徽长城军工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于安徽长城军工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 安徽长城军工股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 载松) 齿修师思立外回夕 国北京 朝阳区建国门外大街 27 线广场5层 邮编 10000 11 +86 10 8566 5581 +86 10 8566 5120 v grantthornton c 关于安徽长城军工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010141 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 我们接受安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了长城军工 2024年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 110A ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5000 | 0.0400 | -1350 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 3.08 | 3.61 | -14.68 | 3.61 | | 每股公积金(元) | 1 | 1 | 0 | 1 | | 每股未分配利润(元) | 0.96 | 1.47 | -34.69 | 1.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.3 | 16.15 | -11.46 | 17.14 | | 净利润(亿元) | -3.63 | 0.27 | -1444.44 | 0.8 | | 净资产收益率(%) | -15.01 | 1.02 | -1571.57 | 3.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 致同会计师赢务所(特殊普通合 0 % 广场 5层 邮编 100 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A016912 号 安徽长城军工股份有限公司 二〇二四年度 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是长城军工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

关于安徽长城军工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于安徽长城军工股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 安徽长城军工股份有限公司 2024 年度通过财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 致同 故目会计师赢多所(特殊部 关于安徽长城军工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010142 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: Grant Thornton 致同 本专项说明仅供长城军工披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 我们接受安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了长城军工 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 (2025 ) 第 110A016911 号无保留意见审计报告。 按照《 ...