珠海高凌信息科技股份有限公司 会议资料 会议时间：2025 年 7 月 21 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 珠海高凌信息科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权 委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持 人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-044 圣湘生物科技股份有限公司 关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开了第 二届董事会 2025 年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 不再设置监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定 的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的 表述及条款，《圣湘生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会成员仍将严格按照相关法 律法 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-050 广东原尚物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日起实 施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》 《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修 其变动管理规则》 ） 订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》等相关 ...

河南豫光金铅股份有限公司 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月23日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （三）审议议案： （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； （六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； （七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月23日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2025年7月23日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （ ...

北京海量数据技术股份有限公司 （603138） 二零二五年七月 议案一《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》 ....... 7 议案四 《关于修订 <公司募集资金专项存储及使用管理制度> 的议案》 ..... 10 北京海量数据技术股份有限公司 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议 室 二、网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-061 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关 于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉 的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外 担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的 议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈会计师 事务所选聘制度〉的议案》《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉 的议案 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-031 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 刘俊以通讯方式参会。 议。 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定, 为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，结合公司实际情况，不再设置监事会与监事，由董事会审 计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订，废止《监 事会议事规则》。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层全 权负责办理相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部 门最终核准、登记的情况为准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

五矿发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ）于 2025 年 7 月 4 日 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-40 债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1 债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3 债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4 （以下简称《公司章程》 ） 部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《五矿发展股 份有限公司监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下表所示： 原内容 修订后内容 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司" 召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章> 程>的议案》 。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法（2025 年修正）》《上市公司章程指引（2025 年修 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-016 深圳市卫光生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更 登记的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 二、相关制度修订情况 | | 是否需要提交 | | --- | --- | | 序号 | 制度名称 类型 | | | 股东大会审议 | | | 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事专门会议 | | | 制度 | | ...

上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会 会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 二〇二五年七月 目 录 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《上海皓元 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《上海皓元医药股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本次股东大会会议须知。 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严 肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东 （或股东代理人）、公司董事、监 ...