华泰联合证券有限责任公司 关于 闻泰科技股份有限公司 重大资产重组前发生业绩"变脸"或本次重组存在拟置出 资产情形的相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：2025 年 5 月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受 闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任其以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让 上市公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公 司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻 讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。作为本次交易的独立财务顾问， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发 ...

作为本次重组的印度法律顾问； 和审阅机构； 上述中介机构均为本次重组依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的行为。 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"闻泰科技"）拟以现金 交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下简 称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公 司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或" ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-077 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精 密"）及立讯通讯（上海）有限公司（以 ...

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容详见公司于同日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-033）、《第十二届监事会第 三次会议决议公告》（公告编号：临 2025-034）。 的进展公告》（公告编号：临 2025-052）。 会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议< 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次 交易的相关议案，具体内容详见公司披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出 售报告书（草案）》等相关公告。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，本次交易能否获得相关的内外部批 准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性，公司将及 时公告本次交易的最新进展。 此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》的规定，如本次交易方案披露前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉 嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易 被暂停、被终止的风 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》 /本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并 给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 重组的监管要求》 市公司重大资产重组》等法律法规、规 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页） 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 （以下无正文） （本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于本次重大资产出售相关主 体不存在 <上市公司监管指引第 ensp="ensp" 上市公司重大资产重组相关股票异常交="上市公司重大资 产重组相关股票异常交" 号="号"> 易监管>第十二条情形的说明》之盖章页） 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的 情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 ——上市公司 ...

5月16日，滨海能源召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<天 津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等相关议案。公司股票将于5月19日（星期一）开 5月16日晚间，滨海能源（股票代码：000695）发布公告称，公司拟向旭阳集团等发行股份购买其合计持有的沧州旭阳化工有限公司（以下简称"沧州 旭阳"）100%股权，同时募集配套资金。公司股票将于5月19日起复牌。 滨海能源在公告中表示，本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计标的公司相关财务数据占上 市公司相应财务数据的比例将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。因此，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 市起复牌。 对于此次交易的目的，滨海能源披露，一是整合注入实际控制人优质资产，推动上市公司转型升级；二是提升上市公司业绩及可持续增长能力，实现 股东利益最大化。 交易完成后，滨海能源将新增包括己内酰胺、尼龙6、尼龙弹性体等产品在内的尼龙新材料业务，形成"负极材料+尼龙新材料"双主业并行发 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Cangzhou Xuyang Chemical Co., Ltd. through the issuance of shares, involving Xuyang Group Co., Ltd., Xingtai Xuyang Coal Chemical Co., Ltd., and other investors [1][2] - This transaction is expected to constitute a major asset restructuring as per the regulations of the Management Measures for Major Asset Restructuring of Listed Companies and will also be classified as a related party transaction [1][2] - The company's stock was suspended from trading on April 30, 2025, and is expected to resume trading on May 19, 2025, after the completion of relevant audits and assessments [2][3] Group 2 - The board of directors has decided not to convene a shareholders' meeting to discuss the transaction until the audit and assessment work is completed [2] - The transaction is subject to multiple conditions, including approval from the board of directors, shareholders' meeting, and regulatory bodies such as the Hong Kong Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [2]