宁波三星医疗电气股份有限公司 二〇二五年九月八日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东会议案： 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 时 间：2025 年 9 月 8 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书； 九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件； 十、 股东会闭幕。 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一： 关于为全资子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为南森墨西哥 ...

江苏扬农化工股份有限公司 总经理工作细则 江苏扬农化工股份有限公司 （经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 第二章 高级管理人员的义务与任免程序 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公 司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确江苏扬农化工股份有限公司 （以下简称"公司"）高级管理人员行使职权和履行职责的行为，规范和完善公 司日常经营管理工作，依据《中华人民共和国公司法》和《江苏扬农化工股份有 限公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设置总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、QHSE 总 监等高级管理人员。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对 董事会负责。副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员协助总经理工 ...

Core Viewpoint - The document outlines the operational guidelines and responsibilities of the Audit Committee of Shandong Haihua Co., Ltd, emphasizing its role in overseeing financial information, internal controls, and audit processes to ensure transparency and accountability within the company [1][2][3]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The Audit Committee is established to enhance the internal supervision mechanism of the company, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1]. Chapter 2: Establishment and Operation of the Audit Committee - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with a professional accountant serving as the chairperson [3][4]. - Committee members must possess relevant professional knowledge and experience, ensuring diligent oversight of audit activities [2][3]. - The committee is required to meet at least quarterly, with provisions for additional meetings as necessary [3][5]. Chapter 3: Responsibilities and Powers of the Audit Committee - The main responsibilities include reviewing financial information, supervising external and internal audits, and ensuring effective internal controls [6][7]. - The committee must approve significant financial disclosures and the hiring or dismissal of external auditors [6][7]. - It is empowered to investigate financial misconduct and oversee the internal audit process, ensuring compliance with regulations [10][11]. Chapter 4: Annual Reporting Procedures - The Audit Committee is responsible for collaborating with external auditors during the annual report preparation, ensuring timely and accurate financial reporting [30]. Chapter 5: Supplementary Provisions - The guidelines take effect upon approval by the board and are subject to relevant laws and regulations [31][32].

山东海化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 ）董事、高 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 的辞任、辞职、任期届满、解任等离职情形。 第一章 总 则 级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 第二章 离职情形与生效条件 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司" 、证 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除非经股东会或职工代表大 会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 项情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理 人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。董事、高级管理 人员在任职期间出现本条（三）（四）项情形的，公司应当在该事实发生 之日起三十日内解除其职务。但，证券交易所另有规定的除外。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任或辞职。 （一）根据法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 情形； 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 ...

山东海化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会" ）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责。 公司证券部（投资者关系管理部）是提名委员会日常办事机构，负责 日常工作联络和会议筹备等工作。 第二章 提名委员会的设立与运行 第九条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件和足够的资源支 持。公司证券部（投资者关系管理部）承担提名委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。 提名委员会履行职责时，公司经理层及相关部门须予以配合。董事、 高级管理人员应当如实向提名委员会提供有关情况和资料，不得妨碍提名 委员会行使职权，保证提名委员会履职不受干扰。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员 ...

Group 1 - The board of directors of Anhui Huaki Environmental Technology Co., Ltd. held its ninth meeting of the fifth session on August 21, 2025, with all eight directors present, ensuring the meeting's legality and validity [1][2]. - The board approved the company's 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's operational status for the first half of 2025 without any false statements or omissions [1][2]. - The board also approved a special report on the management and use of raised funds as of June 30, 2025, stating that the company complied with regulations and did not misuse the funds or alter their intended use [2][3]. Group 2 - The voting results for the approved proposals were unanimous, with 8 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3]. - The detailed contents of the semi-annual report and the special report on raised funds are available on the company's official disclosure platform [2][3].

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-063 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以 书面方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有 限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司审计委员会审 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进无锡锡南科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《无锡锡 南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定《无 锡锡南科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细 则"）。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理经营班子成员由总 经理提名，董事会聘任。 公司总经理、副总经理、财务总监构成公司总经理经营班子。总经理经营班 子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员必须专职，不得 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 ...

无锡锡南科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定《无锡锡南科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以 下简称"本工作细则"或"本细则"）。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书 应由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定 ...

无锡锡南科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公 司"）任职并领薪的董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的提名、考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡锡南科技股份有限公司 章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，在董事会下设董事会提名与薪酬委 员会（以下简称"提名与薪酬委员会"或"委员会"），并制定《无锡锡南科技 股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"、 "本细则"）。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作， ...