会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 苏州易德龙科技股份有限公司 议案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、 苏州易德龙科技股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 00 分 现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技 股份有限公司会议室 出席人员： 人； 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、逐项审议下列议案： 序 议案名称 关于 2024 年度公司董事长实际薪酬情况的议案 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 八、与会董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签署大会决议。 九、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见。 十、主持人宣布大会结束。 苏州易德龙科技股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程 ...

Group 1 - The company plans to convert 35,000 yuan of convertible bonds "BaiDian Convertible Bonds" into 4,525 shares of stock between January 1, 2025, and March 31, 2025 [1] - The company intends to revise certain provisions of its Articles of Association in accordance with relevant laws and regulations, with no substantial changes to other provisions [2] - The proposed changes will require approval at the 2024 annual general meeting of shareholders, and the company will handle the necessary registration and filing procedures after approval [3][4] Group 2 - The company held meetings on April 28, 2025, where the board and supervisory committee approved the revision and formulation of certain governance systems [6] - The revisions and formulations have been approved by the board and supervisory committee, with the "External Guarantee Management System" still needing shareholder approval [9] - The company disclosed that daily related transactions are necessary for normal operations and will not affect the company's independence or create reliance on related parties [8][10]

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平 台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同 品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参 加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决 票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股的表决意见， ...

Group 1 - The company has provided guarantees totaling 79.6199 million yuan, accounting for 3.74% of its latest audited net assets, all for subsidiaries within the consolidated financial statements [1] - The company has revised and established governance-related systems to enhance its governance structure and operational standards, including amendments to the "Related Party Transaction Management System" and the "External Guarantee Management System" [2][4] - The company plans to seek shareholder approval for the revised governance systems at the upcoming shareholder meeting [2] Group 2 - The company has proposed to authorize the board to issue shares to specific targets through a simplified procedure to improve financing efficiency [5][6] - The proposed share issuance will be limited to a maximum of 300 million yuan, not exceeding 20% of the company's net assets as of the end of the previous year [10] - The shares will be issued at a price not lower than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [7][9] Group 3 - The company will hold an investor briefing on May 13, 2025, to discuss its 2024 annual report and the first quarter of 2025, allowing investors to submit questions in advance [17][18] - The briefing will be conducted online through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [19][20] Group 4 - The company has announced changes to its accounting policies in accordance with the Ministry of Finance's new guidelines, which will not significantly impact its financial status or operating results [25][28] - The changes are aimed at ensuring compliance with national accounting standards and will be implemented without requiring board or shareholder approval [26][27] Group 5 - The company has approved the remuneration plan for directors, supervisors, and senior management for 2025, which includes a basic salary and year-end bonuses based on performance [30][31] - The independent directors will receive an annual allowance of 80,000 yuan [31] Group 6 - The company has estimated its daily related party transactions for the period from May 2025 to April 2026, which are necessary for its normal operations and will be conducted at fair market prices [34][36] - The company has established agreements with related parties for various services, including leasing office space and providing management services [48][50]

深圳天德钰科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-018 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年4月24日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：恒丰有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.57%股份的股东恒丰有限公 司，在2025年4月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 ■ 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》及其延伸法规的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 天德钰科技股份有限公司监事会议事规则》等监 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-015 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于2025年3月21日以邮件和 书面方式发出，2025年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席 会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别 决议审议通过。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》（2023年修订）、中国证监会《上市公司章程指引 （修订草案征求意见稿）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，同意对 《监事会议事规则》进行相应的修订。 具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。 修订后的《监事会议事规则 ...