Core Points - The company held the 12th meeting of the 6th Board of Directors, which was conducted via telecommunication, with all 9 directors present [1] - The meeting approved the 2025 semi-annual report and summary, which had previously been reviewed by the audit committee [1] - The company plans to revise its articles of association and several governance systems, which will be submitted for approval at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3] - The company will hold the first extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, at its headquarters in Haining, Zhejiang Province [5] Summary by Sections Meeting Proceedings - The meeting was convened by Chairman Huang Zheng and followed legal and regulatory requirements [1] - All directors participated, and the voting results showed unanimous support for all proposals [2][3] Financial Reporting - The 2025 semi-annual report and summary were approved for disclosure [1] Governance Revisions - The board approved amendments to the company's articles of association and governance systems, which will be presented to shareholders for further approval [2][3][4] Upcoming Events - The first extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for September 12, 2025 [5]

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-062 议案》 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于2025年8月15日以电话、邮件方式向公司董事发出。会议于2025年8 月25日上午9:30在四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。 公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了该议案。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 董事会认 ...

| 海洋石油工程股份有限公司 | | --- | | 会 | | 议 | | 资 | | 料 | | 股票简称：海油工程 | | 股票代码：600583 | | 天津 滨海新区 | | 二〇二五年九月四日 | | 海洋石油工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | | 材 料 目 录 | | 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 二、股东大会表决办法的说明 | | 三、本次股东大会审议事项 | | 会 议 议 案 | | 司章程的议案》； | | 2 11 第 页 共 页 | | 海洋石油工程股份有限公司 | | 现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30 | | 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 | | 统投 票平 台的投 票时 间为股 东大 会召开 当日 的交易 时间 段，即 | | 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | | 会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公 | | 楼会议室 | | ? 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监 | | 事及相关高级管理人员和见证律师 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-038 湖南和顺石油股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第五次审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及配套议事 规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》,于同日召开第四届监事会 第五次会议审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及废止 <监事会议事规> 则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》及取消监事会情况 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-022 上海芯导电子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，《公 司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 将相应废止。 二、 《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-069 其中，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制 度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》以及《对外投资管理制度》 尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 特此公告。 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治 理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建 立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上 市公司章程指引（2025 年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟 对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下： 变更 是否提交股东 序号 制度名称 情况 大会审议 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

Group 1 - The company is revising its Articles of Association to remove references to the "Supervisory Board" and "Supervisors," and to standardize the term "Shareholders' Meeting" to "Shareholders' Assembly" in accordance with the Company Law [1] - The revisions include updates to various governance documents such as the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings," "Rules of Procedure for Board Meetings," and others, which will require approval from the shareholders' assembly [1] - The company plans to submit the proposed changes to the shareholders' assembly for approval after the board meeting [1] Group 2 - The first temporary shareholders' assembly is scheduled for September 12, 2025, utilizing both on-site and online voting methods [4][5] - The assembly will be held at the company's research institute meeting room in Yuyao, Zhejiang Province, starting at 14:00 [5] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified time slots on the day of the assembly [5][8] Group 3 - The company will hold a half-year performance briefing on September 15, 2025, to discuss its operating results and financial status for the first half of 2025 [20][21] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted online [20][22] - Investors can submit questions for the briefing from September 8 to September 12, 2025, through the Roadshow Center's website or via email [20][22] Group 4 - The company has reported a total impairment loss of 17,348,188.14 yuan for the first half of 2025, including a credit impairment loss of 19,097,310.00 yuan [24][25] - The impairment losses were determined based on a comprehensive review and testing of assets as of June 30, 2025, in accordance with accounting standards [24][25] - The company aims to reflect a fairer view of its asset status and operating results through these impairment provisions [28][29]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600226 公司简称：亨通股份 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 2025年3月，公司确定在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区西区建设小品种氨基酸产业基地。小品种氨 ...

本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整 为"审计委员会"。其中某一条款中仅涉及"股东大会"的表述统一调整为"股东会"的、某一条款中仅涉及 不影响条款含义的语句调整、标点调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除以上条款修订外，《公司 章程》其他条款保持不变,涉及条款序号变动的，将进行相应调整。 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定 的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有关条款的 修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。 三、制定、修订公司治理制度的情况 公司拟根据《公司章程》的修订情况，结合公司实际，制定、修订了部分治理制度，具体如下： ■ 本次拟修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司募集资金使用管理办法》《公司 关联交易决策权限与程序规则》《公司重大决策程序和规则》《公司独立董事工作制度》尚需提交公司 股东大会审议，股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的制度全文。 ...

Group 1: Company Overview - Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. has announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association, transferring the supervisory duties to the audit committee of the board of directors [3][4]. Group 2: Financial Data and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 402.25 million RMB, which represents 16.03% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [1]. Group 3: Fundraising and Investment Projects - The company raised approximately 1.99 billion RMB through a private placement of shares, with net proceeds after expenses amounting to about 1.99 billion RMB [6][8]. - The company intends to use bank acceptance bills, letters of credit, and its own funds to pay for part of the fundraising project costs, which will later be replaced with the raised funds [11][12]. Group 4: Governance and Compliance - The company is revising its governance structure to comply with the latest regulations, including the removal of references to the supervisory board in its articles of association and the addition of provisions for employee representative directors [4]. - The company has established a three-party supervision agreement for the management and use of raised funds, ensuring compliance with relevant laws and regulations [7].