证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-032 北京真视通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二十次会议于2025年6月10日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中 国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事。应出席 董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表 决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授 权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以市场监督管理部 ...

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行 逐项表决。 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-018 苏州安洁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电话、微信等方式发出，2025 年 席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审核 通 ...

Group 1 - The company held its 25th meeting of the third board of directors on June 9, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the nomination of candidates for the fourth board of directors, including non-independent directors 郝源增, 任萍, 郝建鑫, 杨辉, and 袁海兵, to be submitted for shareholder approval [1][2] - The board also approved the nomination of independent director candidates 彭晓洁, 郑垲, and 李素玲, pending review by the Shenzhen Stock Exchange before submission to the shareholders [2][3] Group 2 - The board agreed to convene the first extraordinary general meeting of 2025 on June 25, 2025, at 14:00 [3][4] - All resolutions passed with unanimous support, receiving 9 votes in favor and no opposition or abstentions [2][3]

Core Points - The company held its 19th meeting of the 4th Board of Directors on June 6, 2025, with all 11 directors present, and the meeting was deemed legally valid [1] - The Board approved the amendment of the Articles of Association to enhance governance and compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The proposal to purchase liability insurance for directors and senior management was submitted for shareholder approval due to conflict of interest, as all directors are potential insured parties [2][3] - The Board nominated candidates for the 5th Board of Directors, including both non-independent and independent directors, to be voted on at the upcoming shareholder meeting [3][4][5] - The company scheduled its 2025 Second Extraordinary General Meeting for June 26, 2025, to review the proposals [6]

Group 1 - The company held the 33rd meeting of the 8th Board of Directors on June 6, 2025, to discuss various proposals [1][2] - The board approved the election of the 9th Board of Directors, with 5 non-independent and 3 independent director candidates nominated [2][3] - The term for the newly elected directors will be three years starting from the date of the shareholders' meeting approval [2] Group 2 - The board proposed an annual allowance of 60,000 yuan (including tax) for independent directors to enhance governance and decision-making [5][6] - The proposal for the revision of the company's articles of association was also approved [8][9] - Several internal governance systems were revised to improve operational standards and protect investor rights [10][11][12][13][14][15][16][17][18] Group 3 - A new management system for information disclosure was established to ensure compliance with legal obligations [20][21] - The company announced the date for the 2025 third extraordinary shareholders' meeting to be held on June 25, 2025 [22][23] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods for shareholders [38][39]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-048 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）现场表决：股东 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-045 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石 松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员 会进行了任职资格审查，并征询提名人和被提名人意见后，提名邵雄辉、孙乐宜、 石松佳子为公司第三届董事会非独立董 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-047 成都大宏立机器股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。 经征询单独或者合计持有公司 1%以上股份股东的意见，并经公司第四届董 事会提名委员会审核，董事会拟提名李西臣女士、徐正松先生为公司第五届董事 会独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在四川省成都市大 邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘 德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振 伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《成都 ...

Group 1 - The company held its 34th meeting of the second board of directors on June 6, 2025, via communication voting, with all 9 directors participating [1] - The board approved the election of non-independent director candidates for the third board, including Li Xing, Li Zihao, Cheng Song, Xu Jian, and Lin Howard Zhihao, with a term of three years starting from the approval date by the shareholders' meeting [1][2] - The board also approved the election of independent director candidates, including Wu Yuguang, Song Pingping, and Wang Ying, with terms varying from three years to a maximum of six years depending on the candidate [2][3] Group 2 - The board approved several amendments to the company's articles of association and various internal regulations, all requiring shareholder meeting approval [4][5] - The board agreed to renew the accounting firm for the year 2025, pending approval from the shareholders' meeting [5][6] - The company plans to hold its first temporary shareholders' meeting of 2025 on June 23, 2025, at 15:00 [6][7]

Group 1 - The board of directors of Liaoning Times Wan Heng Co., Ltd. held its 30th meeting of the 8th session on June 6, 2025, via communication methods, with all 7 directors present, meeting legal and statutory requirements [1] - The board approved the nomination of 4 non-independent director candidates for the 9th board, proposed by the controlling shareholder, which requires shareholder meeting approval using a cumulative voting system [1] - The board also approved the nomination of 3 independent director candidates for the 9th board, which also requires shareholder meeting approval using a cumulative voting system [2] Group 2 - The board agreed to amend the company's articles of association and related rules, with certain amendments requiring shareholder meeting approval before taking effect [2] - The voting results for all proposals were unanimous, with 7 votes in favor and no votes against or abstentions [1][2]