证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-033 深圳市正弦电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》、《关于制定和修订部分治 理制度的议案》等议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 华人民共和国公司法》 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最 新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；同时《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。 ...

四川达威科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为维护四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以有限公司整体变更成立 的股份有限公司。 公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 第三条 公司于 2016 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,494 万股，该普通股股票于 2016 年 8 月 12 日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：四川达威科技股份有限公司 英文名称：Sichuan Dowell Science and Technology Inc. 第五条 公司住所：成都市新津区平塘西路 10 号 邮政编码：611435 第六条 公司注册资本为人民币 10,480.1463 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为公司的法定代表人。 董事长 ...

第一章 总则 四川达威科技股份有限公司 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规、规范性文件及《四川达威科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"或"证券交易所"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 审议批准公司因公司章程第二十五条第一款第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份； （八） 修改公司章程； （九） 对公司聘用、解聘会计师事务 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 结合深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市正弦电气有限公司 以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管 理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300748857223C。 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经上海证券交易所同意，首次向社会公众 发行人民币普通股 2150 万股，于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上 市。 第四条 公司注册名称：深圳市正弦电气股份有限公司 英文名称：Shenzhen SINE Electric Co., Ltd 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智 研发中心 1 栋 8F803 邮政编码：518133 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-032 展鹏科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止 部分公司管理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》、 《关于修订、制定及废 止公司部分管理制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证 券法》、 《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度 规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，现拟 对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修 订后的《公司章程》详见本公告附件。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-032 深圳市正弦电气股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 8 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 7 月 3 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及制定和修订部分 治理制度的公告》（公告编号：2025-033 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-036 四川达威科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2025 年 7 月 8 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。 一、本次会议逐项审议通过如下议案： 根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定， 结合公司实际治理架构，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于修订 <公司章程> 及相关制度的公告》、《公司章程》。 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。 二、备查文件 特此公告。 四川达威科技股份有限公司 监事会 本议案需提交公司20 ...

Group 1 - The company held its 29th meeting of the 10th Board of Directors on July 7, 2025, with 11 out of 12 directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1][2] - The company proposed to change its accounting firm from Tianjian Accounting Firm to Lixin Accounting Firm due to the expiration of the service term, which requires shareholder approval [1][2] - The company plans to supplement its board of directors by nominating Ms. Yu Xingyue, with her term starting from the approval date by the shareholders [2][6] Group 2 - The company intends to simplify its structure by liquidating its indirect subsidiary, Hainan Taiji Pharmaceutical Import and Export Co., Ltd., to focus on its core business [2][3] - The company will acquire 100% equity of Yuncheng Taiji Smart Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. by purchasing shares from its subsidiaries for a nominal price of 1 yuan [3][4] - The company’s subsidiary, Chongqing Fuling Pharmaceutical Factory, will acquire 40% equity of Hainan Taiji Marine Pharmaceutical Co., Ltd. for 2.48 million yuan, increasing its ownership from 60% to 100% [4][5] Group 3 - The company approved the cancellation of the supervisory board and the revision of its articles of association, pending shareholder approval [5][6] - The company revised several governance documents, including the rules for shareholder meetings and board meetings, which will also be submitted for shareholder approval [5][6] - The company announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [5][6]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-032 广东盛路通信科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《关于修订 <公司章程> 并调整公司内部监督机构的公告》、《公 司章程修正案（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年七月八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议的通知已于二〇二五年七月三日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 监事，并于二〇二五年七月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召 开。本次会议由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事李钢以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审 议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-053 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 五次会议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 8 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层 会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭 韬先生主持，符合《公司法》 《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订） ...