证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-040 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高 级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立 董事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议和表决，形成决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司类型并 办理工商变更登记的议案》。 公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为"股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《国家市场监管 总局关于贯彻落实做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-041 广东潮宏基实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、变更公司类型 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登 《关于修订 <公司章程> <董事会议事规则> 及 H 股发行并上市后适用 记的议案》、 的 <公司章程 草案="草案"> <董事会议事规则 草案="草案"> 的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、变更公司类型相关情况 公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为"股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《国家市场监管 总局关于贯彻落实做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"， 其他信息保持不变。本次变更是基于法律法规的变化而做的相应变更，不涉及公 司注册资本、 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司非 职工董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由公司五名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，设投资评审小组组长 1 名，另设副 组长 1 名。 第九条 战略决策委员会对董事会负责，委员 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 广东潮宏基实业股份有限公司 （以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘 书办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （以下简称"《香港上市规则》"）和《广东潮宏基实业股份 有限公司章程》 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理 准则》、 《公司章程》、 （"《香港上市规则》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及其他公司股票上市地的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作和内部控制工 作，并履行《香港上市规则》规定的审核委员会的相关职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少公司三名董事组成，所有成员必须为非执行董事， 其中独立董事应当占多数，由会计专业的独立董事担任主任委员（召集人）。 审计委员会成员中至少有一名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相 关的财务管理专长，符合公司股票上市地证券交易所对审计委员会财务专业人士的 资格要求。 本实施细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事"的 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》、 《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）及其他公司股票上市地的有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司非 职工董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由至少三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少一名成员为不同性别。 本实施细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事"的含 义一致，下同。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

Core Points - The company has established a Board Strategy and ESG Committee to enhance core competitiveness and improve decision-making processes for major investments and ESG performance [2][3] - The committee is responsible for researching and proposing recommendations on long-term sustainable development strategies, major investment decisions, and ESG-related matters [4] Group 1: Committee Structure - The committee consists of five directors, with the chairman serving as the head [3] - The committee's term aligns with that of the board, and members can be re-elected [3] - An Investment Review Group is established under the committee to prepare for decision-making [3][5] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching long-term strategic planning, major investment financing proposals, and ESG goals [4] - It is tasked with identifying and monitoring ESG-related risks and opportunities that significantly impact the business [4] - The committee is accountable to the board and submits proposals for board review [4][9] Group 3: Decision-Making Process - The Investment Review Group is responsible for initial assessments and preparing relevant materials for the committee [10] - The committee holds meetings to discuss proposals and provides feedback to the Investment Review Group [11] - Meetings must have a quorum of two-thirds of members, and decisions require a majority vote [13][14] Group 4: Meeting Procedures - The committee is required to hold at least two meetings annually, with proper notice and documentation [12] - Meeting records must be maintained for at least ten years, and confidentiality obligations are imposed on members [16][20] - The committee can hire external advisors for professional opinions as needed [16] Group 5: Implementation and Amendments - The implementation rules take effect upon the company's H-share listing on the Hong Kong Stock Exchange [21] - Any amendments to the rules will be subject to relevant laws and regulations [22][23]

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第二章 总经理（总裁）班子及任期 第五条 公司实行总经理（总裁）负责制，总经理（总裁）对公司董事会负 责。公司设总经理（总裁）、副总经理（总裁）、财务负责人（财务总监）、董事 会秘书。除总经理（总裁）外，其余各职位通称为公司其他高级管理人员。 第六条 总经理（总裁）由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据公司 章程规定的程序产生。 第七条 以上职位每届任期三年，可以连聘连任。 第一章 总则 第一条 为完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，规范总经理（总裁）行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、 忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权 人及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他现行有关法律法规的规定。 第三条 总经理（总裁）根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥； 总经理（总裁）在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）能力，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按 本工作细则规定及时进行补选。 第七条 公司证券部负责战略与 ESG 委员会的日常工作联络和会议组织工 作。 《密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设董事会战略与 ESG 委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之 ...