证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-022 广州金逸影视传媒股份有限公司 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 27 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本 次会议的通知、召集和召开符合《公司法》 《公司章程》 《监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。 同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广 州金逸影视传媒股份有 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-040 中国核工业建设股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会 的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第 四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》，同意变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会。 一、基本情况 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求， 公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订内容如下： 券交易所披露《关于"核建转债"到期兑付结果暨股份变动的公告》，根据中国 证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表（截至4月7日），公司股本 总数变更为3,013,834,212股，根据相关规定将注册资本由3,011,456,359元变更为 会职权，进一步调整专门委员会有关规定，《监事会议事规则》相应废止。 事规则》《董事会议事规则》。 二、具体修订情况 ...

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 目 录 十一、 关于变更注册资本、修订公司章程及议事规则并办理工商变更登记 迪哲（江苏）医药股份有限公司 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》《迪哲 （江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，迪哲（江苏）医 药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股 ...

上海龙宇数据股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年六月三十日 目 录 议案 9：关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案 .........29 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上 市公司股东会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市 上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并 填写"股东大会发言登记表"由主持人安排发言。股东临时要求发言,应当先举 手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，原则上每 位股东发言不得超过二次,每次不得超过五分钟。股东发言及提问前，应先介绍 自己的股东身份 ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-041 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届监事会 2025 年第二次会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 6 月 17 日上午 10 时 40 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。 本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

会议资料 二〇二五年六月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本次股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照 通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的， 可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其 代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人 不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。 江苏北人智能制造科技股份有限公司 二、为保证本次大会的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-029 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年6月13日召开第五届董事会第十次会 议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。 二、变更经营范围及修订《公司章程》的情况 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行相应 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临2025-039 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十七次会议于2025年6月12日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年6月6日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9 人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规 定。会议审议通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会的议案》。 详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁 股份有限公司关于取消监事会的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 议案二、会议以9票同意、0票反 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-034 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司 治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公 司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 ...

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期于 2025 年 4 月 8 日届满。因公司控制权拟发生变更，根据股份转让协议，受 让方将向上市公司委派董事、高级管理人员，现尚待股权交割及人选推荐。另， 依据中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡安排》 的要求，"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照相关规定，在公司章程中 规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事 会或者监事"，《公司章程》正根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规作相应修订。 为确保公司治理结构平稳过渡，公司董事会运行连续稳定，公司第八届董事 会的换届暨选举工作将适当延期，同时公司董事会各专门委员会、监事会及高级 管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-026 云南罗平锌电股份有限公司 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进 程，并及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司换 ...