独立董事履职

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正虹科技: 独立董事2024年度述职报告(万平)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-02 10:51
Group 1 - The independent director of Hunan Zhenghong Technology Development Co., Ltd. reported on the performance and responsibilities undertaken in 2024, emphasizing adherence to relevant laws and regulations [1][2][3] - The independent director, Wan Ping, has actively participated in board meetings and committees, contributing to discussions and decision-making processes [2][3] - The director has maintained communication with the management and ensured that the audit reports accurately reflect the company's situation, while also safeguarding against insider trading [3][5] Group 2 - The independent director has focused on understanding the company's operations, financial management, and compliance with board resolutions, while also monitoring related party transactions and financial disclosures [5][6] - The director has emphasized the importance of communication with minority shareholders, ensuring their interests are protected [3][6] - The independent director has not exercised special powers such as calling board meetings or hiring external auditors during the reporting period [6]
恒帅股份: 2024年度独立董事述职报告-章定表
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-02 10:51
Core Viewpoint - The independent director of Ningbo Hengshuai Co., Ltd. has reported on the performance of duties in 2024, emphasizing adherence to legal regulations and the importance of protecting the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [1][2]. Group 1: Independent Director's Basic Information - The independent director is a male born in January 1976, holding a master's degree in law, with extensive experience in auditing and legal practice [1]. - The director has served in various capacities, including auditor, lawyer, and partner in law firms, demonstrating a strong professional background [1]. Group 2: Annual Performance Overview - The independent director confirmed compliance with independence requirements as per relevant laws and regulations, ensuring no conflicts of interest [2]. - The director attended all board meetings and shareholder meetings, demonstrating a commitment to reviewing and approving proposals without objections [2][3]. Group 3: Committee Participation - As the chairman of the Remuneration and Assessment Committee, the director linked the remuneration of directors and senior management to company performance and individual contributions [3][4]. - The director also chaired the Nomination Committee, overseeing the selection criteria and processes for directors and senior management [4]. - Participation in the Audit Committee involved reviewing periodic reports and internal audits, ensuring effective internal controls and oversight of audit opinions [4][5]. - The director contributed to the Strategic Committee by providing insights on daily operations and long-term strategic decisions [5]. Group 4: Communication with Internal Audit and Accounting Firms - The director maintained communication with the internal audit department and accounting firms, reviewing audit plans and reports to enhance risk management and internal control systems [5][6]. Group 5: Protection of Shareholder Rights - The director actively engaged in reviewing management reports and decision-making materials, ensuring independent and objective conclusions to protect shareholder interests [6]. Group 6: On-site Work and Company Cooperation - The director dedicated 15 days to on-site work, engaging with various departments to understand operational and financial conditions, providing constructive feedback that was adopted by the company [6][7]. Group 7: Future Commitments - The director plans to continue providing constructive opinions and independent assessments in 2025, aiming to enhance decision-making processes and uphold shareholder rights [7].
星源卓镁: 独立董事述职报告(杨洁)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-02 10:18
宁波星源卓镁技术股份有限公司 (杨洁) 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称"公司"或"星源卓镁") 的独立董事,在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态 度,忠实地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,充分 发挥独立董事的作用,维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权 益,对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 杨洁,1981 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 先后就职于吉利汽车研究院、长城汽车技术中心,现任星源卓镁独立董事、中国 汽车工程学会汽车轻量化技术创新战略联盟副秘书长、国汽(北京)汽车轻量化 技术研究院有限公司副总经理、国汽轻量化(江苏)汽车技术有限公司副总经理; 兼任科技部、北京市项目评审专家和中国腐蚀与防 ...
交运股份: 独立董事述职报告(严杰)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-01 10:24
上海交运集团股份有限公司 (严 杰) 作为公司第八届、第九届董事会独立董事,本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规, 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则,忠实勤勉履行职责,独立自主依法决策,充分 发挥了独立董事的专业优势和独立作用,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严杰先生:高级会计师。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会 计师,上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任,上海 佳华会计师事务所高级经理, 上海交运集团股份有限公司第七届、第八 届董事会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委 秘书长,上海上市公司协会财务专家,上海纳尔实业股份有限公司独立 董事,上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事。同时兼任上 海市商业会计学会副秘书长,华东理工大学工商管理学院、上海大学悉 尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金融学院会 计专业硕士指导老师。 (二 ...
长城科技: 独立董事述职报告(褚松水)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-01 09:18
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人褚松水,1966 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历, 高级会计师职称,具有注册会计师,资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计 事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职,现任湖州新力会计 师事务所(普通合伙)首席合伙人及所长(主任会计师)、公司独立董事。 浙江长城电工科技股份有限公司 作为浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积 极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的 独立作用,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务;我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券 ...
广合科技: 独立董事年度述职报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-31 14:24
本人作为广州广合科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的独立董 事,严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 广州广合科技股份有限公司 (陈丽梅) 各位股东: 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》 及《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规范性文 件和公司规章制度的要求,切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务,积极 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,全面关注公司的经营状况、内部控制 的建设情况及董事会决议执行情况,积极参与公司治理,为公司经营和发展提出 合理化的意见和建议,努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 陈丽梅,中国注册会计师,毕业于华南理工大学,应用化学专业,本科学历。 历任广州珠江会计师事务所审计助理(1999 年 10 月至 2000 年 3 月),广州市明 通会计师事务所审计员(2000 年 3 月至 2000 年 6 月),广州市知力税务师事务 所企业税务审核员(2000 年 6 月至 2000 年 12 月),广 ...
普源精电: 2024年度独立董事述职报告(秦策)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-31 11:22
作为普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告期 内,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《普源精电科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《普源精电科技股份有限 公司独立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独 立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议,积极发挥独 立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 普源精电科技股份有限公司 (一)独立董事个人情况 本人秦策,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学 博士研究生学历。1986年7月至1988年7月担任江苏省如皋市新姚实验初中教师; 担任南京农业大学教育信息中心编辑;1996年9月至1999年6月就读于南京师范大 学法学理论硕士研究生;1999年7月至2021年6月,历任南京师范大学法学院讲师、 副教授、教授;2005年9月至2008年6月就读于中国政法大学诉讼法学博士研究生; (二)独立性 ...
航发科技: 独立董事2024年度述职报告-吴宝海
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-31 11:22
公司董事会: 作为中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照相关法律、法规及《公司章程》 独立董事 2024 年度述职报告 、《上市公 司独立董事管理办法》等规定,忠实、勤勉地履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授,2024 年 7 月至今,任公司独 立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职;不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属;不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 出席 8 次) ...
淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告 (李桂臣)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 13:22
Core Viewpoint - The independent director of Huabei Mining Holding Co., Ltd. reports on the performance of duties during the 2024 term, emphasizing adherence to legal regulations and the importance of independent oversight for the company's healthy development [2][5]. Group 1: Independent Director's Background and Responsibilities - The independent director, Li Guichen, has a strong academic background with a PhD and experience in mining engineering, having served in various academic and research roles [2]. - The director confirms compliance with independence requirements as per relevant regulations, ensuring unbiased decision-making [2]. Group 2: Attendance and Participation in Meetings - The independent director attended 5 board meetings, with 3 via communication and 2 in person, and participated in 1 shareholder meeting, voting in favor of all submitted proposals [3]. - The director served on several committees, including the audit, nomination, and strategy committees, attending all relevant meetings and voting positively on all matters [3]. Group 3: Oversight and Communication - The director actively engaged with the internal audit team to enhance audit effectiveness and ensure compliance with internal controls [4]. - Communication with minority shareholders was prioritized through participation in quarterly earnings calls and shareholder meetings, gathering feedback to protect their interests [4]. Group 4: Key Focus Areas During the Term - The company adhered to regulations regarding related party transactions, ensuring compliance and fairness in decision-making processes [5]. - Financial reports were prepared and disclosed timely, reflecting accurate financial data and operational status, with all reports approved by the board and management [6]. - The company successfully reappointed external auditors, confirming their qualifications and compliance with legal requirements [6]. - The director reviewed the appointment of the financial officer, affirming the candidate's qualifications and suitability for the role [6]. - The nomination and appointment processes for board members and senior management were conducted in accordance with legal and regulatory standards [7]. Group 5: Overall Evaluation and Recommendations - The independent director emphasizes the importance of maintaining independence and fulfilling responsibilities to protect the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [7].
禾盛新材: 2024年度独立董事述职报告(谢荟)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 11:02
经自查,在任职期内,作为公司独立董事,本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 (谢荟) 本人自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事。报告期内本人严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求,秉持勤勉尽责、诚信履职、独立判断的职业 准则,积极参与董事会及专门委员会会议,认真审议各项议案,对定期报告、对外 担保等事项发表专项意见,充分发挥独立董事的监督制衡作用。在履职过程中,始 终将投资者权益保护置于首位,针对利润分配方案等涉及中小股东利益的议案,通 过专项沟通强化权益保障机制,切实提升公司治理规范性与决策透明度。现将本人 在报告期内的履职情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业及兼职情况 本人谢荟,男,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大 学,本科学历,中国注册会计师,深交所董秘资格。2007年7月至2016年2月任上会 会计师事务所(特殊普通合伙)经理;2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公 司上海 ...