股东会网络投票实施细则 万控智造股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号 股东会网络投票》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司股东会议事规则》的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 行使表决权。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议形式召开，并按照相 关规定向股东提供安全、经济、便捷的网络或其他投票方式，履行股东会相关的 通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东 ...

芜湖富春染织股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议批准公司与关联人发生的金额三千万元以上且占公司最近一期经审计 净资产绝对值的比例在百分之五以上的关联交易； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； 第 1 页 共 17 页 （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的 其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司股东会规则》及相关法律法规以及《洲际油气股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 《上市公司股东会规则》、公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履 行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公 告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

深圳市优优绿能股份有限公司 股东会议事规则 深圳市优优绿能股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《深圳市优优绿能股份有限公司 章程》 （以下简称《公司章程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公 司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股东会在《公 司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，应当于事实发生之日起两个月内召开 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，并于 2025 年 7 月 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》 为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争 力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过 6,500 万 美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司本次追加 2025 年度对外担保预计额度事项符合公司实际经营需求以及 战略部署，有助于进一步推进子公司的业务发 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Shanghai Mijuan Communication Technology Co., Ltd. and ensure that the shareholders' meeting exercises its powers according to the law and company regulations [1][2] - The shareholders' meeting is the highest authority of the company, composed of all shareholders [1][2] Nature and Powers of the Shareholders' Meeting - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings, ensuring shareholders can exercise their rights [1][2] - The shareholders' meeting can be classified into annual and extraordinary meetings, with specific conditions under which extraordinary meetings must be convened [1][2][3] Convening the Shareholders' Meeting - The board of directors is responsible for convening the shareholders' meeting within the stipulated timeframe [2][3] - Independent directors can propose extraordinary meetings, and the board must respond within ten days [2][3][4] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be clearly defined [5][6] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [5][6] Meeting Procedures - The company must hold the meeting at its registered address or another specified location [7][8] - Shareholders can attend in person or by proxy, and the meeting must be conducted in an orderly manner [7][8] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with specific voting thresholds required for each type [16][17] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting, and detailed records must be kept [17][18] Execution of Resolutions - The board of directors is responsible for organizing the execution of resolutions made during the shareholders' meeting [56][57] - Any amendments to the rules must be made in accordance with changes in laws or company decisions [58][59]

天赐材料（002709） 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第 1 页 /共 18 页 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《公司章 程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及其他法 律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 广州天赐高新材料股份有限公司 (H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 天赐材料（002709） （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the procedures for convening and holding the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 by Chongqing Yukaifa Co., Ltd. are in compliance with relevant laws and regulations [1][8]. Group 1: Meeting Convening and Notification - The meeting was convened by the board of directors on June 21, 2025, and the notice was published in major financial newspapers and on the official website [2][3]. - The notice included details such as meeting time, location, agenda, and voting methods, which comply with the relevant regulations [3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 268 shareholders and their authorized representatives attended the meeting, representing 538,839,840 shares, which is 63.1865% of the total shares [5]. - The voting process included both on-site and online voting, with 264 shareholders participating in online voting, representing 5,690,341 shares, or 0.6744% of the total shares [5][6]. Group 3: Voting Results - The proposal to reappoint Chongqing Kanghua Accounting Firm as the financial and internal control auditor for 2025 was approved with 99.8930% of the votes in favor [6][7]. - The proposal to extend the validity period of the resolution for issuing shares to specific objects was also approved with 89.7805% of the votes in favor [7].

河南豫光金铅股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》及《河 南豫光金铅股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the convening and holding of the second extraordinary general meeting of shareholders of Beiken Energy Holdings Group Co., Ltd. in 2025, as well as the qualifications of the convenor, presider, and attendees, the voting procedures, and the results of the meeting [1][3][26]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors approved the convening of the meeting on June 18, 2025, and the notice was published on June 19, 2025, in the Shanghai Securities Journal and on relevant websites [3][4]. - The meeting was held in accordance with the notice, including the time, location, convenor, attendees, and voting methods [4][5]. - The meeting followed legal procedures for both on-site and online voting, with specific time slots for voting [4][6]. Group 2: Attendee Qualifications - The meeting was convened by the board of directors, presided over by Chairman Tang Kai, with 8 shareholders present, representing 41,702,143 shares, or 20.7486% of the total shares [4][5]. - A total of 377 participants, including shareholders and their proxies, represented 13,667,030 shares, or 6.7999% of the total shares during the online voting [5][6]. Group 3: Meeting Resolutions - The meeting reviewed and approved multiple proposals, including the issuance of A-shares to specific targets and related feasibility reports [5][6]. - All resolutions were passed with significant majorities, with most receiving over 99% approval from attending shareholders [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26].