江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （简称"《规范运作》"）、 等法律法规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》 （简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为江苏卓胜微电子股份有限公司（简称"公司"）第三 届董事会提名委员会委员，我们对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的相关议案进行了认真审阅，对董事候 选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表如下意见： 近五日涨跌：4.24% 市盈率:36.61倍 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 提名委员会 相关ETF 消费电子ETF (产品代码：159732) ★ 跟踪：国证消费电子主题指数 经审查，我们认为：公司第三届董事会非独立董事候选人叶世芬先生具备《规 范运作》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规 规定的任职资格等条件要求。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的 ...

Group 1 - The board of directors held its 25th meeting, which was legally convened and attended by all five directors [1][2] - The board approved the proposal to appoint Mr. Zuo Min as an independent director, pending approval from the shareholders' meeting [2][3] - The board agreed to adjust the special committee members, with Mr. Zuo Min set to join the Strategic Committee and Compensation and Assessment Committee after his appointment [3][4] Group 2 - The board proposed to amend the company's articles of association to reduce the number of board members from six to five [4][5] - The board scheduled the third extraordinary general meeting of shareholders for July 16, 2025, to discuss the proposed changes [5]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-047 安克创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

Group 1 - The company held its 12th Board of Directors' first meeting on June 30, 2025, where several key resolutions were passed [1] - Wang Xudong was elected as the Chairman of the Board, with a term consistent with the current Board's term [1] - The Board approved the election of various committee members, including independent directors [2][3] - Ge Xiaohong was appointed as the General Manager, with a term aligned with the current Board's term [3] - The company appointed several executives, including Yu Hui, Qiu Fang, and Li Xue as Vice General Managers, and Duan Xiaoxu as Chief Financial Officer [4][5] - Han Jun was appointed as the Board Secretary, and He Yanan as the Securities Affairs Representative, both with terms consistent with the current Board's term [4] Group 2 - The company approved a related party transaction involving its wholly-owned subsidiary Sichuan Luxin Investment Co., Ltd., acquiring a total of 2% equity in Chengdu Hongke Electronics Technology Co., Ltd. at approximately 31.02 yuan per share, totaling 24 million yuan [4][5] - The transaction was approved with 8 votes in favor, with the related director abstaining from the vote [5]

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-017 华域汽车系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区 同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 审议结果：通过 表决情况： | 同意 | | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | | | | 票数 | | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 | | 类型 | | | | | | | | | | | | | | （%） | | | （%） | | | A股 | 2,227 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-062 长江医药控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年6月23日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明 先生、孙照宏先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-040 天津市依依卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名， 实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》 （公告编号：2 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-041 雄安新动力科技股份有限公司董事会 关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会通知情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新动力")于 2025 年 司 2024 年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-038）。 二、股东增加临时提案基本情况 雄安新动力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会改选董事会的临时议案》。 函件主要内容如下： 我司及一致行动人南昌达亿投资有限公司、方海云持有雄安新动力科技股份 有限公司(以下简称"公司")41,797,400股股份，占公司总股本的5.85%。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《雄安新动力科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")第五十二条的相关规定，现针 对公司2024年年度股东大会提出董事会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2025-036 浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯 方式召开，会议通知于2025年6月19日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》 公司董事会于2025年6月19日收到持有公司14.81%股份的第一大股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有 限合伙)送达的《关于提请2025年第一次临时 ...

Core Points - The company held its 38th meeting of the 10th Board of Directors on June 20, 2025, where several key resolutions were passed [1][2] - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association and abolish the Supervisory Board, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1][2] - The Board also approved amendments to the Independent Director Work System, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules, all of which will be submitted to the shareholders' meeting [2][3] - The Board nominated candidates for the 11th Board of Directors, including non-independent directors and independent directors, who will also be voted on at the shareholders' meeting [4][5][6][7][8] Summary by Sections Board Meeting Resolutions - The meeting was convened in compliance with the Company Law and Articles of Association, with all six attending directors voting unanimously on the proposals [1] - The proposal to abolish the Supervisory Board received 6 votes in favor, with no opposition or abstentions [1][2] - The amendments to the Independent Director Work System and the meeting rules were also approved with unanimous support [2] Director Nominations - The Board nominated Mr. Ma Hongwei, Ms. Jiang Haiying, and Ms. Luo Ling as candidates for non-independent directors, all of whom meet the legal requirements for directorship [4][5] - Independent director candidates include Mr. Feng Qiaogen, Ms. Tang Zhen, and Mr. Han Jian, all of whom possess the necessary qualifications and have no conflicts of interest with the company [6][7][8] Other Proposals - The Board approved the revision of the Compensation and Assessment Management Measures with unanimous support [9] - A proposal to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 was also approved, with details to be disclosed in relevant financial publications [9]