证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-060 宝塔实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 30 日以 电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方 式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董 事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高 级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》 二、董事会会议审议情况 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金购买 资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及支付现金购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易对 方"）持有的宁夏电投新能源有限公司 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-062 宝塔实业股份有限公司董事会 关于公司本次交易摊薄即期回报情况 及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司" ） 拟通过重大资产置换及支付现金购买资产方式收购宁夏电投 新能源有限公司 100%股权（以下简称"本次交易""本次重 组"） 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》 （国办发2013110 号） 《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告201531 号）等相关规定，公司董事 会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎的分析， 现将本次交易对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填 补措施公告如下： 一、本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年 1-3 月财务数 据（未经审计） ，利安达出具的《备考审阅报告》 ...

股票代码：000595 股票简称：*ST 宝实 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要 项目 交易对方名称 重大资产置换及支付现金购买资产 宁夏电力投资集团有限公司 独立财务顾问 二〇二五年六月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记 结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算 公司报送其身份信息和 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理 性、评估方法与评估目的相关性以及 本次交易定价公允性的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"） 三、评估方法与评估目的的相关性一致 本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据， 中和根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用市 场法和收益法对置入资产进行评估，并最终确定以收益法的 评估值作为置入资产的评估结果；采用资产基础法对置出资 产进行评估，并最终确定以资产基础法的评估值作为置出资 产的评估结果。中和实际评估的资产范围与委托评估的资产 范围一致；中和在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循 了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且 符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠； 资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。 四、本次交易定价的公允性 本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的 业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中 按资产评 ...

特此说明。 （本页无正文，为《宝塔实业股份有限公司董事会关于本次 交易相关主体不存在 <上市公司监管指引第 ensp="ensp" 上市公="上市公" 号="号"> 司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说 明》之签署页） 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第六条规定的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查 或立案侦查尚未完成责任认定的情形，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑事责任的情形， 《上市公司监管指引第 7 号—— 不存在依据 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条情形的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-063 宝塔实业股份有限公司关于 重大资产重组债权债务转移的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司" ） 拟通过重大资产置换及支付现金购买资产方式收购宁夏电投 新能源有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权（以下 简称"本次交易" ）。本次交易具体内容详见公司同日披露的《宝 塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关 联交易报告书（草案）》 根据经公司第十届董事会第十八次会议审议通过的本次 交易方案，上市公司拟以除保留货币资金、其他流动资产（待 抵扣进项税）、长期股权投资（桂林海威船舶电器有限公司 75% 股权、北京宁银西北轴承销售有限公司 45%股权）、其他权益 工具投资（西北亚奥信息技术股份有限公司 16%股份）、无形 资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁 夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的电 投新能源 100%股权的等值部分进行置换。置出资产将由宁夏 电投全资子公司宁夏金 ...

Core Viewpoint - Guangdong Narui Radar Technology Co., Ltd. is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the issuance of shares and cash payment for asset acquisition, along with related fundraising, in compliance with relevant laws and regulations [1][9][31]. Group 1: Meeting Procedures and Regulations - The meeting will ensure the orderly conduct and efficiency of discussions, requiring attendees to verify their identities before entry [2][3]. - Only authorized personnel, including shareholders, directors, and invited guests, will be allowed to attend the meeting [2][3]. - Attendees will have the right to speak, inquire, and vote on the proposals presented during the meeting [2][3][4]. Group 2: Proposals for Shareholder Approval - Proposal 1 involves the issuance of shares and cash payment for the acquisition of 100% equity in Tianjin Sigma Microelectronics Technology Co., Ltd., with a total transaction price of 370 million yuan, split equally between cash and shares [8][11][29]. - Proposal 2 outlines the compliance of the transaction with the relevant regulations governing major asset restructuring and securities issuance [31][32]. - Proposal 3 states that the transaction does not constitute a related party transaction, as the counterparties do not have prior relationships with the company [27][29]. Group 3: Financial and Performance Commitments - The performance commitment period for the acquired company is set for 2025 to 2027, with a cumulative net profit target of no less than 78 million yuan [13][14]. - If the performance targets are not met, the counterparties are obligated to compensate the company, primarily through share transfers [15][17]. - The transaction's pricing is based on a valuation of 370.6 million yuan for the acquired assets, with the share issuance price set at 42.93 yuan per share [19][22]. Group 4: Fundraising and Share Issuance - The company plans to raise additional funds through the issuance of shares to specific investors, with the funds intended to cover the cash portion of the acquisition [24][29]. - The fundraising will be conducted through an inquiry-based issuance method, with the final pricing determined post-approval from regulatory bodies [22][24]. - The shares issued will be subject to a lock-up period of six months post-issuance for the investors [24][25].

Core Viewpoint - Guokewai plans to acquire 94.366% equity of Zhongxin Integrated Circuit (Ningbo) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, alongside raising supporting funds [1][2] Group 1: Transaction Details - Guokewai's stock resumed trading at 85.50 yuan, reflecting a 5.48% increase [1] - The acquisition involves 11 counterparties, including Ningbo Yongxin Integrated Circuit Equity Investment Co., Ltd. [1] - The issuance price for the shares is set at 57.01 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the last 20 trading days [2][3] Group 2: Financial Information of Zhongxin Ningbo - As of December 31, 2023, total assets of Zhongxin Ningbo were 560.09 million yuan, with total liabilities of 307.49 million yuan, resulting in equity of 252.61 million yuan [4] - The company reported revenues of 21.32 million yuan in 2023, 45.38 million yuan in 2024, and a net loss of 84.29 million yuan in 2023 [4][5] - Cumulative losses for Zhongxin Ningbo from 2023 to Q1 2025 amount to 180.61 million yuan [5]

Core Viewpoint - Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Pengli Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, involving multiple investment partners [1][3]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves multiple investment entities, including PharmaLegacy Hong Kong Limited and several limited partnerships, indicating a broad consortium of investors [1]. - The company intends to raise supporting funds by issuing shares to no more than 35 specific investors as part of this transaction [3]. Group 2: Regulatory Compliance - The transaction is in accordance with the "Major Asset Restructuring Management Measures" which stipulates that continuous purchases or sales of the same or related assets within twelve months must be cumulatively calculated [3][4]. - The assets involved in the transaction are recognized as belonging to the same or similar business scope, thus requiring inclusion in the cumulative calculation for this transaction [5]. Group 3: Financial Adjustments - The company has adjusted its capital increase plan for its subsidiary, increasing the planned investment from 20 million RMB to 5 million RMB, reflecting a strategic shift in resource allocation [4]. - The company has also made additional investments in other subsidiaries, such as a 42 million RMB increase in Suzhou Haixing Biotechnology Co., Ltd., acquiring a 30.0014% stake [4][5].

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、苏州晨岭投资合伙企业（有限 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙） 、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合 伙） 、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 、珠海梁恒投资合伙企 业（有限合伙） 合伙） 、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） 、平阳国凯股权投资合伙 企业 ...