公司治理制度修订

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鑫科材料: 鑫科材料2025年第一次临时股东大会会议材料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-23 08:11
安徽鑫科新材料股份有限公司 会议材料 会议议程 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披 露媒体上披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司章程(2025 年 5 月修订)》。 本议案已经公司九届三十次董事会审议通过,现提请股东大会审议。 会议材料之二 关于修订公司部分治理制度的议案 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定,结合安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")实 际情况,拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范化运作水平,依据中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司章程指引(2025 年 3 月修订)》,拟对《公司章程》中相关条 款作相应修订。 为进一步提高安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公 司")规范化运作水平,依据《中华人民共和国公司法》、 ...
金富科技: 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-20 13:13
证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index) 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司规范运 作水平, 完善公司治理结构,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 (2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律、法规、规范 ...
井松智能: 井松智能2025年第二次临时股东大会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 09:49
Core Viewpoint - Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key proposals, including the termination of certain fundraising projects and the revision of the company's governance structure [1][6]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting is organized to ensure the orderly conduct and protection of shareholders' rights, with specific guidelines for attendance and participation [1][2]. - Shareholders must present identification and register for the meeting between specified times [2]. - The meeting will include a combination of on-site and online voting, with detailed procedures outlined in prior announcements [3][4]. Group 2: Proposals - Proposal 1 involves terminating the "Intelligent Logistics System Production Base Technical Transformation Project" and reallocating the remaining and unused funds to a new project aimed at producing 10,000 sets of intelligent logistics equipment [4][5]. - Proposal 2 seeks to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with the revised Company Law [6][7]. - Proposal 3 focuses on revising certain corporate governance systems to enhance operational standards, with specific changes requiring shareholder approval [8][9][10].
仁智股份: 第七届董事会第十八次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 09:16
证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-021 浙江仁智股份有限公司 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,经 董事会审议,对《公司章程》部分条款进行修订。 公司《章程修正案》及《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议通知于 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持,会议应出席董事 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》; 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,055 万股,公司 总股本相应减少 1,055 万股,公司总股本由 43,664. ...
丰元股份: 第六届董事会第十四次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 13:31
Group 1 - The company held its 14th meeting of the 6th Board of Directors, with all 9 directors present, and the resolutions made were legal and valid [1] - The Board approved the amendment of the company's Articles of Association to comply with relevant laws and regulations, and authorized management to handle the specific matters related to the amendment [1][2] - The Board approved the establishment of a "Temporary Suspension and Exemption System for Information Disclosure" to ensure compliance with information disclosure obligations [2][3] Group 2 - The Board approved the establishment of a "Director Departure Management System" to regulate the management of departing directors and protect shareholder rights [3][4] - The Board approved amendments to various corporate governance-related systems to enhance governance, including renaming certain rules [4] - The Board approved the appointment of Mr. Pang Lin as the new General Manager, replacing Ms. Deng Yan, effective immediately [5] Group 3 - The Board agreed to convene the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders [5][6] - All resolutions passed with unanimous support from the directors, with no votes against or abstentions [2][3][4]
鑫科材料: 鑫科材料关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 08:27
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会,审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下: 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》,进一步 提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引(2025 年 3 月修订)》、 《上 市公司股东会规则(2025 年 3 月修订)》的相关规定,结合公司实际情况,拟取 消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相 应废止,并对《公司章程》、 《股东会议事规则》 (原《股东大会议事规则》)、 《董 事会议事规则》、 《独立董事工作制度 ...
贝肯能源: 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-12 14:15
证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2025-048 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会专门委员会实施细则> 的议案》,现将有关情况公告如下: 基于相关监管规范的更新情况,为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》(以下 简称"《章程指引》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 主要条款修订情况 ...
易德龙: 苏州易德龙科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 08:45
Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for May 16, 2025, to discuss various proposals including financial reports, profit distribution, and the appointment of auditors [1][2][3]. Group 1: Meeting Agenda and Procedures - The AGM will include the introduction of shareholders, voting methods, and the review of multiple proposals [1][2]. - Shareholders have the right to speak and ask questions during the meeting, with a requirement to register in advance [2][3]. - Voting will be conducted both on-site and via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots designated for each [3][4]. Group 2: Financial Reports and Proposals - The board will present the 2024 Annual Work Report and the Supervisory Board's Work Report for shareholder approval [5][6]. - The company achieved a net profit of CNY 184.15 million in 2024, proposing a cash dividend of CNY 10.00 per 10 shares, totaling CNY 160.44 million, which represents 87.13% of the net profit [7][8]. - The company plans to renew its audit engagement with Rongcheng Accounting Firm for the 2025 fiscal year, with audit fees set at CNY 900,000 [8][9]. Group 3: Management Compensation - The actual salary of the Chairman for 2024 is reported at CNY 7.75 million, while total compensation for senior management amounts to CNY 8.88 million [9][10]. - Independent directors received a total of CNY 285,800 in allowances for the year [10]. Group 4: Guarantees and Financing - The company intends to provide guarantees for its wholly-owned subsidiary in Mexico, ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V., for a bank credit line of CNY 2 million [12][13]. - The subsidiary's financial status shows total assets of CNY 4.20 million and liabilities of CNY 6.39 million as of Q1 2025, indicating a negative net asset position [13]. Group 5: Governance and Regulatory Compliance - The company plans to amend its Articles of Association and governance rules to comply with new regulations from the China Securities Regulatory Commission [14].
广州白云电器设备股份有限公司
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-04-30 13:35
Group 1 - The company plans to convert 35,000 yuan of convertible bonds "BaiDian Convertible Bonds" into 4,525 shares of stock between January 1, 2025, and March 31, 2025 [1] - The company intends to revise certain provisions of its Articles of Association in accordance with relevant laws and regulations, with no substantial changes to other provisions [2] - The proposed changes will require approval at the 2024 annual general meeting of shareholders, and the company will handle the necessary registration and filing procedures after approval [3][4] Group 2 - The company held meetings on April 28, 2025, where the board and supervisory committee approved the revision and formulation of certain governance systems [6] - The revisions and formulations have been approved by the board and supervisory committee, with the "External Guarantee Management System" still needing shareholder approval [9] - The company disclosed that daily related transactions are necessary for normal operations and will not affect the company's independence or create reliance on related parties [8][10]
上海天永智能装备股份有限公司
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-04-30 13:35
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具 体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同 品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参 加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决 票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股的表决意见, ...