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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告
证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:临2025-14 安徽海螺水泥股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司("本公司"或"公司")董事会于2025年4月17日以通讯方式召开会议,应到 董事8人,实到董事8人,本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公 司《公司章程》的规定,会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为:有效表 决票数8票,其中赞成票8票,占有效表决票数的100%;反对票0票;弃权票0票。本次会议通过如下决 议: 朱胜利先生:1972年8月出生,现担任本公司第九届董事会副董事长、执行董事。朱先生获中共安徽省 委党校研究生学历,于2024年加入本集团,在此之前,曾担任合肥市新站综合开发试验区管委会副主 任,合肥市招商局局长,合肥市投资促进局局长,合肥市发展和改革委员会主任,合肥市副市长,安徽 省人民政府国有资产监督管理委员会副主任等职务。朱先生熟悉经济与投资发展工作,并具有较强的组 织领导能力。 ...
北方稀土(600111) - 北方稀土2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-03-03 11:45
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 600111 议 程 内 容 四、审议议案 二〇二五年三月十三日 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人、记票人 大 会 议 程 会议召集人:公司董事会 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议时间:2025 年 3 月 13 日(星期四)15:00 网络投票时间:2025 年 3 月 13 日(星期四) 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投 资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间 为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票 平台的投票时间为 9:15-15:00。 现场会议地点:公司办公楼三楼多功能会议室 (一)审议《2025 年度项目投资计划》; (二)审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事 会非独立董事的议案》; (三)审议《关于公司董事会换届之选举第九届董事 会独立董事的议案》; (四)审议《关于公司监事会换届之选举第九届监事 会股东代表监事的议案》。 五、现场记名投票表决 六、统计现场记名投票表决结果,上 ...