证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-047 成都大宏立机器股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。 经征询单独或者合计持有公司 1%以上股份股东的意见，并经公司第四届董 事会提名委员会审核，董事会拟提名李西臣女士、徐正松先生为公司第五届董事 会独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在四川省成都市大 邑县大安路 399 号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘 德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振 伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《成都 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-049 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。经公 司董事会提名，公司提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、李子 豪先生、程松先生、徐坚先生和 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议） 于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、 电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 （二）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的 议案； 同意公司控股股东提名第九届董事会独立董事候选人（简历附后）为： 耿玮、穆海林、胡伟共 3 人。 此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票 制。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： （一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案； 同意公司控股股东提名第 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议的通知于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 8 人，参加会议 8 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-020 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 以上第一至二项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过 ...

Group 1 - Aikeiris is a national high-tech enterprise specializing in the research, development, production, sales, and service of ultra-precision grinding equipment for the semiconductor industry [1] - The recent financial data for the last accounting year is provided in yuan [1] - Aikeiris has a normal credit status and is not listed as a dishonest executor [1] Group 2 - The transaction involves leasing assets located at the Kewell Park, Hefei, with clear property rights and no encumbrances [1][3] - The lease agreement is between Kewell Technology Co., Ltd. (lessor) and Hefei Aikeiris Intelligent Equipment Co., Ltd. (lessee) [3] - The leased area is 6,000 square meters [3] Group 3 - The lease term is from June 17, 2025, to January 16, 2028, with a rent-free period for the first six months [4] - The rental price is set at RMB 147,000 per month from January 17, 2026, to January 16, 2027, and RMB 154,200 per month from January 17, 2027, to January 16, 2028, totaling RMB 3,614,400 [4] - The property service fee is RMB 21,000 per month, totaling RMB 651,000 [5][6] Group 4 - A performance bond of RMB 100,000 is required from the lessee upon signing the contract [7] - The lessee is responsible for paying rent and service fees on time, with penalties for delays [11] - The contract includes provisions for breach of contract by both parties, detailing the responsibilities and penalties [9][10] Group 5 - The transaction is deemed necessary to improve asset utilization efficiency and provide stable rental income, positively impacting the company's financial status [15] - The transaction follows principles of fair negotiation and does not harm the interests of the company or its shareholders [15] Group 6 - The independent directors and the board of directors have approved the lease agreement, ensuring compliance with relevant regulations [16][17][19] - The transaction does not involve any related directors, and all directors participated in the voting [17]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-033 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 有董事对本次董事会第10项议案、第15项议案投反对票、弃权票。 ● 本次董事会第10项议案、第15项议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"南模生物"）第三届董事会第二十一次会议 于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年5月26日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-018 上海岩山科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中董事 Lei Xu 先生、郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指 引》"）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 < ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-059 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 月 26 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会 议的通知。 出席本次会议，亦未委托其他董事出席本次会议。 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，同意修订 《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股东会审议通过。 详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程> 的公告》（公告 编号：2025-060）。 补充协议>的议案》 根据业务发展需要，同意公司与山东招金集团财务有限公司（以下简称 "招 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...