登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会 对立信进行了审查，在查阅立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可立信的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度的财务报告审计机 构，同时聘请该所为公司2025年度内部控制审计机构。 2、董事会对议案审议和表决情况 公司第二届董事会第二十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，一致同意续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东会审议。 3、生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过 之日起生效。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十八次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2025年4 ...

■ 除上述条款修订及条款序号同步更新外，《公司章程》其他内容不变。 浙能电力《股东会议事规则》修订对比表 ■ 除上述条款修订及条款序号同步更新外，《股东会议事规则》其他内容不变。 浙能电力《董事会议事规则》修订对比表 ■ 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2025-008 浙江浙能电力股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于2025年4月17日以书面形式发出。 （三）本次会议于2025年4月27日在公司本部以现场结合通讯表决方式召开。 2.审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《2025年度财务预算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权 （四）会议应出席监事3人， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股 票9,989.0023万股，发行价为每股人民币10.28元，共计募集资金102,686.94万元，坐扣承销和保荐费用 1,000万元后的募集资金为101,686.94万元，已由主承销商国泰君安证 ...

2025年4月29日消息，苏州科恩新能科技股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会 议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需通过股东大会的批准。 近年来，公司出口业务稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，汇兑损益将对公司经营业绩产生影响。 为防范外汇风险、提高应对汇率波动能力、规避不良影响和提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套 期保值业务。 外汇套期保值交易品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合，交易对方为具有合法经营资质的银行等金融 机构。资金规模合计不超过 200 万美元（或其他等值外币），在 12 个月内可循环使用，资金来源为自 有资金。实施方式为由公司董事会授权董事长审批日常方案及相关合同并负责决策、签署协议等事项。 套期保值交易有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。外汇套 期保值业务存在汇率波动、内部控制、履约、法律等风险。公司将密切关注市场动态，设定合理止损点 和止盈点，严格控制资金规模，设立计算机系统及相关设 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 ...

Group 1 - The company held the 10th meeting of the 5th Supervisory Board on April 22, 2025, where all members were present and the meeting complied with relevant regulations [10] - The Supervisory Board approved the 2024 annual report, confirming that the report accurately reflects the company's situation without any false statements or omissions [11] - The company reported a net profit of 97,090,017.90 yuan for 2024, but has negative retained earnings of -1,263,784,051.41 yuan as of December 31, 2024, leading to a proposal not to distribute dividends [35][33] Group 2 - The company plans to use up to 700 million yuan of idle funds for low-risk financial products to improve fund efficiency [51][52] - The company will conduct foreign exchange hedging activities with a total limit of up to 8 million USD to mitigate currency risk [61][63] - The company has identified and will account for credit and asset impairment losses totaling 80,332,536.25 yuan and 12,186,238.26 yuan respectively [71][72] Group 3 - The company discovered non-operational fund occupation by its controlling shareholder, totaling 9.5598 million yuan, which has been fully repaid [75][76] - The company has implemented corrective measures to strengthen internal controls and prevent future occurrences of fund occupation [78]

Group 1 - The company plans to apply for a bank credit limit of up to 1 billion RMB for 2025, which can be used for various financing needs including working capital loans and project development loans [3][4][49] - The credit limit is subject to bank approval and can be reused within a maximum term of five years [3][4] - The actual financing amount will depend on the company's operational needs and will be determined based on actual transactions with the bank [4] Group 2 - The company intends to use idle self-owned funds for cash management, with a total investment limit of up to 1 billion RMB in low-risk financial products [7][8][10] - The investment aims to improve the efficiency and returns of idle funds while ensuring the company's normal operations are not affected [9][15] - The investment period will last from the approval date by the shareholders' meeting until the next annual shareholders' meeting in 2025 [11] Group 3 - The company has authorized the general manager to approve specific financing matters and amounts within the approved credit limit to enhance operational efficiency [4][52] - The board of directors has passed several resolutions, including the proposal for the use of idle funds and the application for bank credit, which will be submitted for shareholder approval [5][6][12][13]

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-016 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属 子公司拟开展外汇套期保值业务。充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，以 降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 ● 交易品种及工具：公司及子公司拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。主要 外币币种为美元和欧元。 ● 交易场所：银行等金融机构。 ● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开 展的外汇套期保值业务总额不超过 5 亿美元或等值人民币。 ● 实施主体:：公司及下属子公司 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险， ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-009 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司成本控 制和经营业绩造成的不利影响。 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业 务或者业务的组合。 （3）交易场所/对手方：经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资格的 银行等金融机构。 （4）交易金额：玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过1亿元人民币或等值外币。 2、已履行审议程序：公司于2025年2月21日召开了第四届董事会2025年第一 次会议和第四届监事会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值的目的和必要性 随着公司及合并报表范围内各级子公司（以下统称"公司及子公 司"）国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇 收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司及子公司 应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及 子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美 元等跟实际业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 10,000 万元或等值外币； 开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金， 不涉及募集资金。 （三）期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的生 ...