际华集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月三十一日 际华集团股份有限公司 议案六：关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联交易预 际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东 大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到 确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布 股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会 ...

北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事 长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-049 北京当升材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 审议通过了《2024 年度内控体系工作报告》 为深入推进公司内部控制体系建设与监督工作，进一步强化内部控制与风险 管理，公司按照内部控制相关监 ...

Core Viewpoint - The report evaluates the financial risk management and internal control systems of Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., Ltd.'s financial subsidiary, highlighting its compliance with regulatory requirements and overall risk management effectiveness [22]. Group 1: Company Overview - The financial company was established in 2001 with a registered capital of RMB 6.5 billion, backed by China Aerospace Science and Technology Corporation and 13 other member units [1]. - The financial company operates as a non-bank financial institution, providing various financial services to its member units, including financing advisory, credit verification, and internal fund transfers [2]. Group 2: Internal Control System - The internal control system is designed to ensure compliance and risk management, focusing on integrating risk control into business operations [3][4]. - The internal control framework includes responsibilities, measures, evaluations, and supervision, with the board of directors overseeing the implementation of internal controls [4][5]. Group 3: Financial Performance - As of the end of 2024, the financial company reported total assets of RMB 172.29 billion, total liabilities of RMB 158.90 billion, operating income of RMB 3.71 billion, operating profit of RMB 1.11 billion, and net profit of RMB 0.85 billion [8][9]. Group 4: Risk Management - The financial company has established a comprehensive risk management framework that includes a clear organizational structure and defined responsibilities for managing various types of risks, such as credit, market, operational, and liquidity risks [9][10]. - The company actively enhances its risk management capabilities by implementing differentiated credit policies and improving risk identification and monitoring systems [15][16]. Group 5: Regulatory Compliance - The financial company meets all regulatory requirements as stipulated in the "Enterprise Group Financial Company Management Measures," with key regulatory indicators remaining within compliance limits [22]. - The company has not experienced any significant legal or compliance issues in 2024, maintaining a 100% compliance rate in contract reviews [21].

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-058 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：周述辉先生 公司董事会秘书：冯妙先生 公司财务负责人：陈良华先生 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 23 日 活动地点：东莞市汉维科技股份有限公司于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下 午 15:00-17:00，通过全景网"投资者关系互动平台"（http//ir.p5w.net）采 用网络远程的方式，召开 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 公司高度重视投资者关系管理工作，未来将持续优化信息披露质量，提高投 资者关系管理部门专业能力，提供更多的沟通渠道，继续做 ...

公司通过投资控股乐胜科技获得国家高新技术企业认证，获批专利 5 项 及软件著作 8 项，加大创新要素投入，推进创新成果转换，科技创新能 力增强。 乐山电力内部控制评价报告显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺 陷，内部控制有效运行，但仍需加强制度建设与日常监管，提高内控管 理水平。 司实施六大攻坚行动，包括安全稳基、三网强基、新兴赛道改革深化、效益提 升和环境培优等。此外，公司进一步提出准确把握战略引领、发展能力和治理 体系三大关键点，并深刻认识到水电气一体化是生产经营的基本盘，转型发展 的策源地。 乐山电力 20250526 摘要 乐山电力 2024 年营收 31.96 亿元，但 2025 年 Q1 利润总额为- 187.09 万元，净利润为-120.38 万元，扣非后净利润为-271.28 万元， 盈利能力面临挑战，需关注成本控制和业务转型效果。 公司售气量同比下降 2.34%至 1.72 亿立方米，但受水量同比增长 7.66%至 6,594 万立方米，反映出水务业务增长抵消了部分燃气业务的 下滑，水电气业务结构需进一步优化。 乐山电力积极推进三网建设，新建改造 110 千伏变电站 5 座、输配线路 10 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》第十五条相关规定，陕西省天然气股份有限公司查验了陕西延长石油 财务有限公司（下称"延长财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，审阅了其经审计的 2024 年度报告，并对其经营资质、 业务及风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、延长财务公司基本情况及历史沿革 （一）公司基本情况 延长财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督 管理总局）批准，在陕西省工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位 的非银行金融机构。延长财务公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公 司（以下简称"延长石油"）、中油延长石油销售股份有限公司、陕西兴化 化学股份有限公司以及建信信托有限责任公司和中国大唐集团财务有限 公司两家战略投资者共同发起设立，于 2013 年 12 月正式成立，并取得中 国银监会颁发的金融许可证。历经多次增资及股权转让后，截至 2024 年 延长石油出资额 287,303.00 万元，持股比例 82.087%；中国大唐集团财务 有限公司出资额 28,000.00 亿元，持股比例 8.00%；建信信托有 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 内控审计部制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）内控 审计的工作，提高内控审计的工作效率效果，根据《中华人民共和国审计法》、 《中国内部审计准则》、公司《章程》等相关法律和法规，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 内部控制审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，分析缺陷形成原因，提出改进内部控制建议，以促进公司完善治理、增 加价值和实现目标。 第三条 公司设内控审计部（以下简称"内审部"），应当保持独立性，不得 置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 内控审计部的工作目标是：通过独立、客观的工作，采用系统化、规范化的 工作方法，对公司的内部控制和风险管理的有效性，以及经营活动的效率、效果、 合法合规性等进行审计、监督、评价并提出改善建议，维护公司合法权益，促进 公司运营效率提高和战略目标、经营目标实现。 内控审计部的工作职责是：根据国家审计法和公司有关规定，制定内部审 计管理制度、工作职责、程序标准，依法对各独立核算单位、公司指定 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 对外担保业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投资者合法权益，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订版）》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规 及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司应建立有效的内部控制制度，严格控制对外担保产生的债务风 险，依法履行对外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保，以提供担保为其主营业务的持有金融牌照的控股子公司的除 外。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式包 括保证 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和化 解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《北京北陆药业股份有限公司章程》 （"以 下简称《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》的要求及有关 主管部门的相关内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公 ...

Core Viewpoint - The sudden resignation and subsequent detention of Li Renchao, the controlling shareholder and actual controller of ST Huaxi, raises concerns about the company's governance and operational stability, especially given its ongoing financial struggles and history of losses [1][2][5]. Group 1: Company Events - On May 20, ST Huaxi announced that it received a detention notice for Li Renchao from the local supervisory committee, just hours after he resigned from his positions as director, chairman, and president due to personal reasons [1][2]. - Li Renchao's shares in ST Huaxi, totaling 149 million shares, have been completely frozen, representing 12.62% of the company's total shares [3][5]. - The company stated that its board of directors and management are functioning normally and that the operational activities will not be significantly impacted by these events [2][5]. Group 2: Financial Performance - In 2024, ST Huaxi reported revenues of 2.593 billion yuan, a year-on-year increase of 38.91%, but incurred a net loss of 348 million yuan, a reduction in losses by 80.37% compared to the previous year [5][6]. - The company has faced continuous losses for five consecutive years, with cumulative net losses amounting to approximately 2.446 billion yuan [6][7]. - The internal control audit for 2024 received an adverse opinion, leading to the stock being placed under risk warning since April 30, with its name changed to ST Huaxi [6][7]. Group 3: Governance and Compliance Issues - The independent director raised concerns about significant deficiencies in internal controls related to procurement, payment processes, and project settlements, which have not been adequately addressed [6][7]. - ST Huaxi is actively working on rectifying the issues highlighted in the internal control audit report, aiming to lift the ST designation from its stock [7].