（以下简称"《公司法》"）、 第一章 总则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 河北科力汽车装备股份有限公司 股东会议事规则 河北科力汽车装备股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 《上 市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《河北科力汽车装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河北科力汽车装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，即提名 委员会中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 河北科力汽车装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息涉密为名进行业务宣传。 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 30, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system on the same day [1][2] Voting Details - The record date for shareholders to participate is June 23, 2025 [2] - All registered shareholders with voting rights can attend the meeting, and those unable to attend can appoint a proxy [2][3] - The meeting will take place at the company's headquarters in Qinhuangdao, Hebei Province [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including amendments to the remuneration management system and the dividend return plan for the next three years [2][3] - Proposals will be categorized into non-cumulative voting and cumulative voting, with specific requirements for approval [2][3][6] - Special resolutions require more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders, while ordinary resolutions require a simple majority [2][3] Registration and Attendance - On-site registration will occur on June 27, 2025, with specific documentation required for attendance [3][4] - Shareholders must bring relevant identification and documentation for registration [3][4] Network Voting Process - The company provides a network voting platform for shareholders to participate in the voting process [9][10] - Detailed procedures for both non-cumulative and cumulative voting are outlined, ensuring shareholders understand how to allocate their votes [9][10]