General Provisions - The work guidelines for the president of Ningbo Bowei Alloy Materials Co., Ltd. are established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [1] Appointment and Dismissal of the President - The president is nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board of directors for a term of three years, which can be renewed [2] - The president must possess extensive economic theory, management knowledge, and practical experience, along with strong management capabilities [2] - The president is required to sign an employment contract with the company, clarifying the rights and obligations of both parties [2] Powers of the President - The president is responsible for the overall management of the company and reports to the board of directors [4] - The president has the authority to organize and implement board resolutions, annual plans, and investment proposals [4][5] - The president is also responsible for proposing the appointment or dismissal of key management personnel [4] Work Procedures of the President - The president's office is established to handle daily affairs, and meetings are held to discuss important issues such as long-term development plans and major investment projects [7][9] - Decisions made in meetings are documented and must be implemented by designated personnel [10] Reporting System - The president is required to report the company's operational status to the board of directors quarterly and must ensure the authenticity of these reports [11] - In case of significant incidents or lawsuits, the president must promptly inform the chairman and the board [11] Performance Evaluation and Incentive Mechanism - The performance evaluation of the president and other senior management is conducted by the board's compensation and assessment committee [12] - Compensation is linked to company performance and individual achievements, with the possibility of establishing long-term incentive mechanisms [12]

宁波博威合金材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； 第一条 为保证宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操纵、参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治 理准则》、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范 性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，公司股东会依 法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事，决定有关董事的报酬及 独立董事的津贴事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定应当由股东会决 定的其他事项。 第五条 本公司发生的交易（提供担保、提供财务资助 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以下简称 "交易所"）上市公司股东会网络投票系统或其认可的其他股东会网络投票系统行使 表决权的行为。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东 会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照交易所相关临时公告格式指引 的要求，使用交易所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按 照本制度规定，通过交易所网络投票系统行使表决权。 第六条 公司利用上海证券 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规和规范性文件及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、 《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）、 《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券日报网讯 8月18日晚间，金田股份发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入59，293，570， 639.21元，同比增长2.46%；归属于上市公司股东的净利润为373，430，690.15元，同比增长203.86%。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company, JuLi Rigging, announced that its stock experienced an abnormal fluctuation, deviating by 22.53% over three trading days, which meets the criteria for significant volatility [1] Group 1: Stock Performance - The stock deviated by 22.53% over three trading days: August 14, August 15, and August 18 [1] - The company confirmed that there are no undisclosed significant matters affecting the stock price [1] Group 2: Company Operations - The company stated that its operational status is normal and there have been no significant changes in the internal or external environment [1] - The company plans to invest 100 million RMB to establish a wholly-owned subsidiary, JuLi Rigging Ocean Technology (Tianjin) Co., Ltd., by August 14, 2025 [1] Group 3: Investment Risks - There is a noted risk of profit uncertainty or not meeting expectations regarding the new subsidiary [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，精艺股份发布公告称，2024年年度权益分派方案为向全体股东每10股派 0.36元人民币现金（含税）。股权登记日为2025年8月22日，除权除息日为2025年8月25日。 ...